Τράγκας, Γερμανός, Λάτση, Κόκκαλης και λοιποί συγγενείς στην λίστα των Panama Papers

Μερικά από τα στελέχη της αφρόκρεμας του τόπου είναι στην λίστα των Panama Papers που είδε το φως της δημοσιότητας. Αν και η ιδιοκτησία offshore εταιρειών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κρύβει κάποια παρανομία, ωστόσο όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια έχουν αποδείξει ότι χρησιμοποιούνται συχνότατα για φοροαποφυγή.

Ανάμεσα λοιπόν στα ονόματα που εντοπίστηκαν στην λίστα υπάρχει και εκείνο της Εριέτας Λάτση. Την καταγράφει ως Henriette Latsis

Σε περίπτωση που δεν πρόκειται για συνωνυμία, πρόκειται για την Εριέττα Κούρκουλου - Λάτση, κόρη της Μαριάννας Λάτση και του Νίκου Κούρκουλου.

Άλλα επιφανή στελέχη είναι η οικογένεια Κόκκαλη καθώς ενώ μέχρι σήμερα ήταν γνωστή η εμπλοκή του γνωστού επιχειρηματία, Σωκράτη Κόκκαλη, στα Panama Papers, η βάση δεδομένων ωστόσο, αποκαλύπτει ότι μέτοχοι σε εταιρείες offshore είναι και άλλα μέλη της οικογένειας. Οι γιου του, Πέτρος, Σωκράτης και Κωνσταντίνος, αλλά και η γυναίκα του, Ελένη.

Οι offshore στις οποίες είναι μέτοχοι τα μέλη της οικογένειας Κόκκαλη είναι οι εξής: Upton International S.A, Devaud Consultants, Kerry Resources INC και Jason Enterprises Services, όλες με έδρα τον Παναμά. Όλες οι εταιρείες έχουν ιδρυθεί το 2014 και είναι ακόμα ενεργές.

Το επόμενο όνομα που εμφανίζεται είναι αυτό του Πάνου Γερμανού των γνωστών καταστημάτων τεχνολογίας «Γερμανός».

Σύμφωνα με το The Greek Report η διαδρομή ακολουθεί την εταιρία Ludwig Universal Ltd που ιδρύθηκε από την Mossack Fonseka στις 9 Σεπτεμβρίου του 2005. Οι μετοχές φαίνονται να είναι στα χέρια του Geoffrey Magistrate, ενός υπαλλήλου μιας άλλης εταιρίας δημιουργίας υπεράκτιων εταιριών, της Ergoserve Consultants. Ο Magistrate φέρεται να είναι επίσης ιδιοκτήτης/διαχειριστής άλλων 185 εταιρών.

Το ρεπορτάζ του The Greek Report επικεντρώνεται στην δικαστική διαδικασία για τις μίζες στα υποβρύχια της Ferrostaall που μέσω της EFG Private Bank του Λουξεμβούργου και μιας ιταλικής ενδιαμέσου εταιρίας έφταναν στον Άκη Τσοχατζόπουλο και Γιάννη Σμπώκο. Το πόρισμα του αντιεισαγγελέα ανέφερε την Ludwig ως «συμφερώντων Πάνου Γερμανού» κάτι που δεν φαινόταν στα έγγραφα της Mossack Fonsecka.

Ένα άλλο όνομα είναι εκείνο του γνωστού δημοσιογράφου Γιώργου Τράγκα που εμφανίζεται να είναι μέτοχος της TACANA PORTFOLIO S.A. με έδρα τον Παναμά και μάλιστα κρυφός μέτοχος αφού σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του επιμελητηρίου δεν εμφανίζεται πουθενά. Ο Γιώργος Τράγκας όταν είχε εμφανιστεί το όνομά του στη Λίστα Λαγκάρντ είχε υποστηρίξει ότι βρισκόταν εκεί εξαιτίας μιας συναλλαγής του 2001 και είχε ισχυριστεί ότι το όνομά του βρισκόταν εκεί εξαιτίας σκοπιμοτήτων. Αυτή τη φορά όμως (αν φυσικά δεν πρόκειται για συνωνυμία) η TACANA PORTFOLIO S.A. φαίνεται να είναι ενεργή υπεράκτια εταιρία και μάλιστα να έχει ιδρυθεί στις 28 Νοεμβρίου του 2014...

Τέλος ένα ακόμα όνομα που εμφανίζεται στα Panama Papers είναι εκείνο του προέδρου του ΣΕΒ, Θ.Φέσσα και της γυναίκας του.

O Φέσσας φέρεται να είναι μέτοχος της Gladstone Equities LTD, εταιρείας offshore με έδρα τις Παρθένους Νήσους. Στην ίδια offshore βρίσκουμε και τη γυναίκα και συνέταιρο του Φέσσα, Ευτυχία Κουτσουρέλη.

koutipandoras.gr - May 10, 2016

Διαβάστε Περισσότερα »

Λονδίνο: Μεγάλη διαδήλωση κατά λιτότητας και του Κάμερον

Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στο κέντρο του Λονδίνου με κεντρικό σύνθημα την παραίτηση του συντηρητικού πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον και με αιτήματα για Υγεία-Παιδεία-Σπίτια και Εργασία.

Με σύνθημα «Ο Κάμερον πρέπει να φύγει! Έξω οι Συντηρητικοί», μέλη και φίλοι της Λαϊκής Συνέλευσης για την Υγεία την Παιδεία την Εργασία και την Εκπαίδευση διαδήλωσαν στην κεντρική πλατεία Τραφάλγκαρ του  Λονδίνου κατά των μέτρων λιτότητας που εφαρμόζει η κυβέρνηση του Ντέιβιντ Κάμερον.

Η ογκώδης πορεία στην οποία μετείχαν επίσης των Εργατικών και των Πρασίνων έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τις αποκαλύψεις για τα περίφημα Panama Papers και τη φοροδιαφυγή τρανταχτών ονομάτων.

Η μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου είχε από νωρίς λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για να αποφευχθούν πιθανά επεισόδια από τους 100.000 διαδηλωτές.

tvxs - Apr 16, 2016

Διαβάστε Περισσότερα »

Παγκόσμια Τράπεζα: Οι "φορολογικοί παράδεισοι" μπλοκάρουν την καταπολέμηση της φτώχειας

Η φοροαποφυγή απειλεί τον αγώνα κατά της φτώχειας, προειδοποιεί ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας

Οι πρακτικές φοροαποφυγής που αποκαλύφθηκαν από τη διαρροή των λεγόμενων "Εγγράφων του Παναμά" μπορεί να έχουν "τεράστια αρνητική επίπτωση" στον αγώνα για την καταπολέμηση της φτώχειας σε όλον τον κόσμο, υποστήριξε σήμερα ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας.

"Όταν παρακάμπτονται οι φόροι, όταν τα περιουσιακά στοιχεία κατατίθενται σε φορολογικούς παραδείσους, όλα αυτά μπορεί να έχουν τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στην αποστολή μας, στο να βάλουμε τέλος στη φτώχεια", είπε ο Τζιμ Γιονγκ Κιμ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ουάσινγκτον, με την ευκαιρία της εαρινής συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ο Κιμ είπε επίσης ότι "ανησυχεί" βαθιά για το σκάνδαλο των Εγγράφων του Παναμά που αποκάλυψε ένα τεράστιο δίκτυο φοροδιαφυγής μέσω εταιρειών που είχαν ιδρυθεί σε φορολογικούς παραδείσους. "Πρόκειται για ένα ζήτημα εμπιστοσύνης", τόνισε.

Ο Κιμ προειδοποίησε τις εταιρείες και τα μεμονωμένα πρόσωπα που εμπλέκονται σε τέτοιες υποθέσεις: "Να προσέχετε πολύ (...) η διαφάνεια δεν θα υποχωρήσει, απλώς ο κόσμος θα γίνεται ολοένα και πιο διαφανής", κατέληξε.


Πηγή: www.lifo.gr - Apr 14, 2016

Διαβάστε Περισσότερα »

Στοιχεία για τους Έλληνες των Panama Papers ζητούν οι Οικονομικοί Εισαγγελείς από τον Παναμά

Στοιχεία για τους Έλληνες που περιλαμβάνονται στα Panama Papers αναζητούν οι Οικονομικοί Εισαγγελείς οι οποίοι τις επόμενες ημέρες θα αποστείλουν στις δικαστικές αρχές του Παναμά αιτήματα δικαστικής συνδρομής για νομικά και φυσικά πρόσωπα ελληνικού ενδιαφέροντος.

Οι εισαγγελείς που ερευνούν όλες τις υποθέσεις φοροδιαφυγής, όπως οι λίστες καταθετών σε ξένες τράπεζες, ήδη έχουν ξεκινήσει ελέγχους για φορολογούμενους που περιλαμβάνονται στα περίφημα έγγραφα της παναμέζικης δικηγορικής εταιρίας Mossack Fonseca, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρίες παγκόσμια στην παροχή υπηρεσιών για εξωχώριες εταιρίες. Έτσι τις αμέσως επόμενες ημέρες μέσω της δικαστικής συνδρομής θα αναζητήσουν από τις αρχές του Παναμά επιπλέον στοιχεία για τους ελληνικής υπηκοότητας διαχειριστές σε off shore εταιρείες που περιλαμβάνονται στα ντοκουμέντα που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα είναι αποτέλεσμα της δημοσιογραφικής έρευνας της Interational Consortium of Investigative Journalists (Ένωση Ερευνητών Δημοσιογράφων) και ήδη έχουν προκαλέσει πολιτικές αναταράξεις σε πολλές χώρες όπως η Ισλανδία, η Αργεντινή, η Βρετανία κ.ά.

Όπως προκύπτει, τα στοιχεία –που φθάνουν τα 11,5 εκατομμύρια εμπιστευτικά έγγραφα– αφορούν πληροφορίες για τουλάχιστον 214.000 υπεράκτιες εταιρίες, στην πλειονότητά τους με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, που φαίνεται να διακινούσαν παράνομα χρήματα.

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί έως τώρα στους ελληνικού ενδιαφέροντος φακέλους της παναμέζικης εταιρίας περιλαμβάνεται το όνομα του συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, δικηγόρου Σταύρου Παπασταύρου, του επίσης δικηγόρου και εμπλεκόμενου σε υποθέσεις διακίνησης παράνομων χρημάτων από εξοπλιστικά Σπύρου Μεταξά, του τραπεζικού στελέχους Κωνσταντίνου Λαναρά, των Πρ. Πετρίδη και Αλέξανδρου Πατούνη κ.ά. Συνολικά, βάσει των στοιχείων που δημοσιοποιήθηκαν το «ελληνικό σκέλος» των Panama Papers φαίνεται να περιλαμβάνει 223 υπεράκτιες εταιρίες, 285 μετόχους εταιριών και περίπου 57 δικαιούχους.

Για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αυτά οι Εισαγγελείς έχουν ήδη ξεκινήσει συστηματικούς ελέγχους των οικονομικών τους στοιχείων.


Πηγή:  huffingtonpost - Apr 14, 2016

Διαβάστε Περισσότερα »