Το όνομα της συζύγου του Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα Γκραμπόφσκι
Μητσοτάκη εμφανίζεται στη λίστα των Paradise Papers, σύμφωνα με το
«Έθνος».
Συγκεκριμένα η Μαρέβα Μητσοτάκη εμφανίζεται ως μέτοχος
κατά 50% offshore εταιρίας με έδρα τα νησιά Κέιμαν στην Καραϊβική. Η
offshore ήταν διαχειρίστρια ενός fund με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες
Νήσους.
Η
Eternia Capital Management ιδρύθηκε από την δικηγορική εταιρεία
Appleby, τον Μάρτιο του 2010 στα νησιά Κέιμαν. Μέτοχοι της Eternia
Capital Management ήταν η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη και ένας παλιός
συνεργάτης της από την εποχή που εργαζόταν στην Deutsche Bank.
Όπως
αναφέρει το Έθνος, η σύνδεση της Μαρέβα Μητσοτάκη, με εταιρεία υπό την
επωνυμία Eternia Capital, δεν είναι κάτι το νέο. Η ίδια στο βιογραφικό
της, αναφέρει ότι το 2010 ίδρυσε την Eternia Capital, μια asset
management εταιρεία που εξειδικευόταν στα hedge funds.
«Ουδέποτε
έκρυψα την απολύτως νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητά μου στον
χρηματοκοινομικό τομέα. Αυτό αναφέρεται και στο δημόσια αναρτημένο
βιογραφικό μου, το οποίο είναι προσβάσιμο από τον καθένα, δήλωσε η
Μαρέβα Μητσοτάκη.
Πάντως, σύμφωνα με την εφημερίδα, στο βιογραφικό
της δεν αναφέρεται ολόκληρη η επωνυμία της εταιρείας. Δημοσιεύματα
συνέδεαν την κ. Γκραμπόφσκι με μια άλλη Eternia Capital, την Eternia
Capital Advisors με έδρα την Ελβετία. Η δεύτερη, ήταν μια συμβουλευτική
εταιρεία την οποία ίδρυσε το 2010 ο Κωνσταντίνος Κυρκίνης, γνωστός από
την συμμετοχή του στο e-food.
Το όνομα του κ. Κυρκίνη εμφανίζεται
σε αρχεία της Appleby ως πρόσωπο επικοινωνίας για την Eternia Capital
Management. Φέρεται επίσης να είναι σε επαφή με την δικηγορική εταιρεία
ρυθμίζοντας υποθέσεις της υπεράκτιας της κας Γκραμπόφσκι.
Η απάντηση του Κωνσταντίνου Κυρκίνη
«Στο
πλαίσιο της συνεργασίας μου με τους συνιδιοκτήτες της παραπάνω
εταιρείας στα Κέιμαν, περί τον Μάιο του 2012, μου ζητήθηκε από τους
ίδιους να επικοινωνήσω με την δικηγορική εταιρεία που την είχε φτιάξει
και να ζητήσω την λύση της όπως και έπραξα», ανέφερε στο Έθνος ο κ.
Κυρκίνης.
Υποστηρίζει επίσης ότι η Eternia Capital Advisors «δεν
έχει καμία ιδιοκτησιακή ή εταιρική σχέση με την Eternia Capital
Management με έδρα τα Κέιμαν, όπως είχα δηλώσει από την πρώτη στιγμή που
ρωτήθηκα». Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, αναφορικά με την Eternia Capital
Management είπε ότι «με τα διαδικαστικά ησχολούμην ελάχιστα, καθώς ούτε
δικαίωμα υπογραφής είχα, ούτε συμμετείχα στο διοικητικό συμβούλιο».
Ο ρόλος του Σταύρου Παπασταύρου
Με
τη διαχείριση των κεφαλαίων της offshore φέρεται να σχετίζεται και ο
πρώην σύμβουλος του Αντώνη Σαμαρά, Σταύρος Παπασταύρου, το όνομα του
οποίου υπάρχει επίσης στα Panama Papers και στη λίστα Λαγκάρντ. Ο
Σταύρος Παπασταύρου είχε διατελέσει, όπως είχε γράψει η εφημερίδα
Documento, μέλος του ΔΣ άλλης εταιρείας της Μαρέβας Μητσοτάκη, της MG
Capital Advisor. Φαίνεται τώρα ότι εμπλέκεται όχι ως μέτοχος, αλλά ως
δικηγόρος στη διαχείριση και τοποθέτηση κεφαλαίων στην Eternia Capital
Management, της Μαρέβας Μητσοτάκη, μέσω fund.
Το «Έθνος»
επικοινώνησε με τον Σταύρο Παπασταύρου ρωτώντας τον εάν γνωρίζει την
Eternia Capital Management με έδρα τα Νησιά Κέιμαν και εάν είχε κάποια
επαγγελματική σχέση με τους μετόχους της εν λόγω εταιρείας. Ο ίδιος
απάντησε πως: «πρόκειται για εταιρεία πελάτη μου» και πως είχε
επαγγελματική σχέση ως δικηγόρος με το fund Voyager 360 Ltd.
Ο
Σταύρος Παπασταύρου συμπλήρωσε ότι: «Επειδή στο παρελθόν, ανυπόστατα μου
είχε χρεωθεί η ιδιοκτησία εταιρειών πελατών μου με τις οποίες δεν είχα
ουδεμία μετοχική σύνθεση, διευκρινίζω ότι δεν έχω οποιαδήποτε
ιδιοκτησιακή σχέση με τις παραπάνω εταιρείες».
Ο Σταύρος
Παπασταύρου ήταν μέλος του Δ.Σ. μιας ανεξάρτητης συμβουλευτικής
εταιρείας της MG Capital SA, μιας ανεξάρτητης συμβουλευτικής εταιρείας
που είχε συστήσει η κ. Γκραμπόφσκι το 2007. Ο κύριος Παπασταύρου έμεινε
στο Δ.Σ της MG έως τον Αύγουστο του 2002. Στη θέση του σύμφωνα με
ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τοποθετήθηκε ο
Κωνσταντίνος Κυρκίνης.
Τι απαντάει η Μαρέβα Μητσοτάκη
Η
σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μακροσκελή της απάντηση στην
εφημερίδα «Έθνος» υποστηρίζει ότι «το διάστημα εκείνο βρισκόμουν σε
διάσταση με τον σύζυγό μου, γεγονός που δεν αμφισβητείται και έχει
κριθεί εξάλλου και από τους αρμόδιους φορείς, άρα οποιοσδήποτε
υπαινιγμός και προς αυτή την κατεύθυνση, στερείται αντικειμένου».
Όπως
αναφέρει το Έθνος, σύμφωνα με την Σύμβαση του ΟΗΕ κατά της Διαφθοράς,
ως Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα νοούνται τα φυσικά πρόσωπα στα οποία
έχει ή είχε ανατεθεί σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, οι άμεσοι στενοί
συνεργάτες τους και τα πρόσωπα που είναι γνωστά ως συνεργάτες τους.
Όταν
ένα πρόσωπο ταυτοποιείται ως ΠΕΠ, τότε θα πρέπει μεταξύ άλλων να
εφαρμόζονται πιο αυστηροί έλεγχοι απ’ ότι στους υπόλοιπους πελάτες μιας
δικηγορικής εταιρείας, που αναλαμβάνει την σύσταση offshore για
λογαριασμός τους.
Η κυρία Μητσοτάκη προσθέτει, επίσης, ότι «με τα
διαδικαστικά ησχολούμην ελάχιστα, καθώς ούτε δικαίωμα υπογραφής είχα,
ούτε συμμετείχα στο διοικητικό συμβούλιο».
«Η εν λογω εταιρεία
ήταν ο investment manager σε αλλοδαπό αμοιβαίο κεφάλαιο, με επενδυτές
ξένες τράπεζες και ξένους θεσμικούς επενδυτές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε
ως θεματοφύλακα την παγκοσμίου φήμης και κύρους τραπεζική εταιρεία
Goldman Sachs Execution & Clearing LP και ως συνεργαζόμενη τράπεζα
την επίσης παγκοσμίου φήμης και κύρους επενδυτική τράπεζα JP Morgan
London. Ο θεσμικός ρόλος των δύο αυτών παγκοσμίου κύρους τραπεζικών
λογαριασμών διασφάλιζε την πλήρη τήρηση των κανόνων διαφάνειας και όλους
τους απαραίτητους Anti Money Laundering (AML) ελέγχους. Επιπλέον όλη η
δραστηριότητα του αμοιβαίου κεφαλαίου ελεγχόταν από Ορκωτούς Λογιστές. Η
δομή του αμοιβαίου κεφαλαίου ήταν απόλυτα νόμιμη και επελέγη με βάση τη
συνήθη πρακτική που ακολουθείτο εκείνη την περίοδο και, αν δεν κάνω
λάθος, συνεχίζει να ακολουθείται. Όλες οι πληρωμές γίνονταν απευθείας
απο τον θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου και όχι από τον investment
manager, ο οποίος δεν κατείχε τραπεζικό λογαριασμό σε μη συνεργάσιμο
φορολογικό κράτος. Στη διετία που ήταν ενεργό το αμοιβαίο κεφάλαιο
(Ιούνιος 2010- Ιούνιος 2012), λόγω της οικονομικής κρίσης, είχε αρνητικά
αποτελέσματα και εξαιτίας της ζημιογόνας λειτουργίας του έκλεισε και τα
χρήματα επεστράφησαν με ζημία στους επενδυτές από την τράπεζα JP Morgan
London. Η αμοιβή της εταιρείας ήταν εναρμονισμένη με τη συνήθη
πρακτική. Η επίσημη συμμετοχή και η ενεργός παρουσία της Goldman Sachs,
της JP Morgan και των Ορκωτών Ελεγκτών εξασφάλιζαν τη νομιμότητα όλων
των διαδικασιών και την πλήρη διαφάνεια ως προς την προσέλευση και την
κίνηση των κεφαλαίων».
Όσον αφορά την υποβολή αναφορών ύποπτων
συναλλαγών πρόσθεσε: «Όπως έχω ήδη αναφέρει με τα διαδικαστικά
ησχολούμην ελάχιστα και το αναφέρω αυτό ως πραγματικό γεγονός. Δεν μπορώ
να γνωρίζω τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία των Κέιμαν, η οποία προφανώς
ήταν αντικειμένο της δικηγορικής εταιρείας που είχε συστήσει την
εταιρεία και παρακολουθούσε τη λειτουργία της, η φήμη της οποίας
αποτελούσε επαρκή εγγύηση για τη νόμιμη λειτουργία της ετιαρείας και τη
συμμόρφωσής της με την οικεία νομοθεσία. Πάντως η Eternia Capital
Management είχε έναν και μόνο πελάτη, το αλλοδαπό αμοιβαίο κεφάλαιο,
συνεπώς είχε αναθέσει την AML (Anti Money Laundering) διαδικασία στους
παγκοσμίου κύρους οργανισμούς με τους οποίους είχε συνεργασία».
tvxs.gr - Nov 08, 2017
Η Μαρέβα Μητσοτάκη στα Paradise Papers- Τι απαντά η ίδια Πηγή: www.lifo.gr
Η Μαρέβα Μητσοτάκη εμφανίζεται ως μέτοχος κατά 50% offshore εταιρίας στα νησιά Κέιμαν στην Καραϊβική. Επίσης ήταν διαχειρίστρια ενός fund με έδρα τις βρετανικές Παρθένες Νήσους.
Η Eternia Capital Management ιδρύθηκε από την δικηγορική εταιρεία Appleby, τον Μάρτιο του 2010 στα νησιά Κέιμαν. Μέτοχοι της Eternia Capital Management ήταν η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη και ένας παλιός συνεργάτης της από την εποχή που εργαζόταν στην Deutsche Bank.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Έθνος» η σύνδεση της Μαρέβα Μητσοτάκη, με εταιρεία υπό την επωνυμία Eternia Capital, δεν είναι κάτι το νέο. Η ίδια στο βιογραφικό της, αναφέρει ότι το 2010 ίδρυσε την Eternia Capital, μια asset management εταιρεία που εξειδικευόταν στα hedge funds.
«Ουδέποτε έκρυψα την απολύτως νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητά μου στον χρηματοοικοινομικό τομέα. Αυτό αναφέρεται και στο δημόσια αναρτημένο βιογραφικό μου, το οποίο είναι προσβάσιμο από τον καθένα», δήλωσε η Μαρέβα Μητσοτάκη.
Ωστόσο η εφημερίδα σημειώνει πως στο βιογραφικό της δεν αναφέρεται ολόκληρη η επωνυμία της εταιρείας. Δημοσιεύματα συνέδεαν την κ. Γκραμπόφσκι με μια άλλη Eternia Capital, την Eternia Capital Advisors με έδρα την Ελβετία. Η δεύτερη, ήταν μια συμβουλευτική εταιρεία την οποία ίδρυσε το 2010 ο Κωνσταντίνος Κυρκίνης, γνωστός από την συμμετοχή του στο e-food.
Το όνομα του κ. Κυρκίνη εμφανίζεται σε αρχεία της Appleby ως πρόσωπο επικοινωνίας για την Eternia Capital Management. Φέρεται επίσης να είναι σε επαφή με την δικηγορική εταιρεία ρυθμίζοντας υποθέσεις της υπεράκτιας της κας Γκραμπόφσκι.
Η κα Μητσοτάκη αναφέρει στην μακροσκελή της απάντηση στο «Έθνος» ότι «το διάστημα εκείνο βρισκόμουν σε διάσταση με τον σύζυγό μου, γεγονός που δεν αμφισβητείται και έχει κριθεί εξάλλου και από τους αρμόδιους φορείς, άρα οποιοσδήποτε υπαινιγμός και προς αυτή την κατεύθυνση, στερείται αντικειμένου».
Προσθέτει, επίσης, ότι «με τα διαδικαστικά ησχολούμην ελάχιστα, καθώς ούτε δικαίωμα υπογραφής είχα, ούτε συμμετείχα στο διοικητικό συμβούλιο».
«Η εν λογω εταιρεία ήταν ο investment manager σε αλλοδαπό αμοιβαίο κεφάλαιο, με επενδυτές ξένες τράπεζες και ξένους θεσμικούς επενδυτές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε ως θεματοφύλακα την παγκοσμίου φήμης και κύρους τραπεζική εταιρεία Goldman Sachs Execution & Clearing LP και ως συνεργαζόμενη τράπεζα την επίσης παγκοσμίου φήμης και κύρους επενδυτική τράπεζα JP Morgan London. Ο θεσμικός ρόλος των δύο αυτών παγκοσμίου κύρους τραπεζικών λογαριασμών διασφάλιζε την πλήρη τήρηση των κανόνων διαφάνειας και όλους τους απαραίτητους Anti Money Laundering (AML) ελέγχους. Επιπλέον όλη η δραστηριότητα του αμοιβαίου κεφαλαίου ελεγχόταν από Ορκωτούς Λογιστές. Η δομή του αμοιβαίου κεφαλαίου ήταν απόλυτα νόμιμη και επελέγη με βάση τη συνήθη πρακτική που ακολουθείτο εκείνη την περίοδο και, αν δεν κάνω λάθος, συνεχίζει να ακολουθείται. Όλες οι πληρωμές γίνονταν απευθείας από τον θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου και όχι από τον investment manager, ο οποίος δεν κατείχε τραπεζικό λογαριασμό σε μη συνεργάσιμο φορολογικό κράτος. Στη διετία που ήταν ενεργό το αμοιβαίο κεφάλαιο (Ιούνιος 2010- Ιούνιος 2012), λόγω της οικονομικής κρίσης, είχε αρνητικά αποτελέσματα και εξαιτίας της ζημιογόνας λειτουργίας του έκλεισε και τα χρήματα επεστράφησαν με ζημία στους επενδυτές από την τράπεζα JP Morgan London. Η αμοιβή της εταιρείας ήταν εναρμονισμένη με τη συνήθη πρακτική. Η επίσημη συμμετοχή και η ενεργός παρουσία της Goldman Sachs, της JP Morgan και των Ορκωτών Ελεγκτών εξασφάλιζαν τη νομιμότητα όλων των διαδικασιών και την πλήρη διαφάνεια ως προς την προσέλευση και την κίνηση των κεφαλαίων» δήλωσε η Μαρέβα Μητσοτάκη.
«Όσον αφορά την υποβολή αναφορών ύποπτων συναλλαγών πρόσθεσε: Όπως έχω ήδη αναφέρει με τα διαδικαστικά ησχολούμην ελάχιστα και το αναφέρω αυτό ως πραγματικό γεγονός. Δεν μπορώ να γνωρίζω τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία των Κέιμαν, η οποία προφανώς ήταν αντικείμενο της δικηγορικής εταιρείας που είχε συστήσει την εταιρεία και παρακολουθούσε τη λειτουργία της, η φήμη της οποίας αποτελούσε επαρκή εγγύηση για τη νόμιμη λειτουργία της εταιρείας και τη συμμόρφωσής της με την οικεία νομοθεσία. Πάντως η Eternia Capital Management είχε έναν και μόνο πελάτη, το αλλοδαπό αμοιβαίο κεφάλαιο, συνεπώς είχε αναθέσει την AML (Anti Money Laundering) διαδικασία στους παγκοσμίου κύρους οργανισμούς με τους οποίους είχε συνεργασία».
«Όσον αφορά τυχόν σημειώσεις τη δικηγορικής εταιρείας δεν μπορώ να γνωρίζω σε τι ακριβώς αναφέρονται. Το κλείσιμο του αμοιβαίου κεφαλαίου υπήρξε καθαρά επενδυτική απόφαση που οφειλόταν στις ζημιές που είχε συσσωρεύσει για τους επενδυτές, επενδυτική απόφαση η οποία ήταν εντελώς ανεξάρτητη με τις εκλογές στην Ελλάδα. Όποια αναφορά μπορεί να υπάρχει, αν υπάρχει, εικάζω ότι έχει να κάνει με τον χρόνο των εκλογών ως προσδιοριστικό χρονικό σημείο αναφοράς για τις διαδικασίες και όχι για τη λήψη της επενδυτικής απόφασης για το κλείσιμο του αμοιβαίου κεφαλαίου που είχε ληφθεί πριν από τις εκλογές. Ειρήσθω, δε, εν παρόδω ότι το διάστημα εκείνο βρισκόμουν σε διάσταση με το σύζυγό μου, γεγονός που δεν αμφισβητείται και έχει κριθεί εξάλλου και από τους αρμόδιους φορείς, άρα οποιοσδήποτε υπαινιγμός και προς αυτή την κατεύθυνση στερείται αντικειμένου» απαντά η κυρία Μητσοτάκη σχετικά με αναφορές για σημειώσεις της δικηγορικής εταιρείας Appleby - που ίδρυσε την Eternia - ότι η λήψη αποφάσεων για τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας αναβλήθηκε λόγω εκλογών το Μάιο του 2012. Τελικά η Appleby απέσυρε τις υπηρεσίες της από την Eternia Capital Management τον Οκτώβριο του 2012.
Η κυρία Μητσοτάκη απαντά επίσης γιατί η εταιρεία εμφανιζόταν ως ενεργή στα αρχεία της Appleby έως και το 2014: «Μετά το κλείσιμο του του αμοιβαίου κεφαλαίου τον Ιούνιο του 2012 και επειδή εξέλειπε ο λόγος που ο investment manager είχε συσταθεί, με τον έτερο μέτοχο ζητήσαμε από συνεργάτη μας όπως δώσει εντολή στη δικηγορική εταιρεία που την είχε συστήσει για την άμεση λύση της. Έκτοτε δεν ασχολήθηκα με την εταιρεία ούσα σίγουρη ότι είχε κλείσει από τότε που είχαμε δώσει τη σχετική εντολή. Μετά το κλείσιμο του αμοιβαίου κεφαλαίου το έτος 2012, η εταιρεία δεν είχε απολύτως καμία δραστηριότητα, για αυτό άλλωστε και από τότε (2012) δόθηκε η εντολή για το κλείσιμό της, η οποία θεωρώ ότι θα μπορεί να βρεθεί στα αρχεία της εταιρείας που την είχε συστήσει. Μετά το κλείσιμο του αμοιβαίου κεφαλαίου η εταιρεία δεν είχε καμία δραστηριότητα, ούτε το 2013, ούτε το 2014. Τα παραπάνω γεγονότα επιβεβαιώνονται απολύτως και από το περιεχόμενο της ίδιας της ερώτησής σας και από τη γνώση που εσείς έχετε και και εγώ πληροφορούμαι από εσάς, ότι, δηλαδή, ο agent service provider της εταιρείας, δηλαδή η δικηγορική εταιρεία που είχε συστήσει και παρακολουθούσε τη λειτουργία της, διέκοψε την παροχή υπηρεσιών της κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012, χρόνος που προφανώς συνδέεται με την εντολή που είχε λάβει για κλείσιμο της εταιρείας (investment manager).
Επίσης από εσάς πληροφορούμαι για πρώτη φορά ότι η εταιρεία διαγράφηκε απ΄το μητρώο εταιρειών τον Ιανουάριο του 2015. Δεν γνωρίζω γιατί, ενώ η εντολή για το κλείσιμο της εταιρείας δόθηκε περί τα μέσα του 2012, γιατί, ενώ ο agent service provider της εταιρείας διέκοψε την παροχή υπηρεσιών του κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012, όπως πληροφορούμαι από εσάς, η εταιρεία εξακολουθούσε να εμφανίζεται ως active entity και διαγράφηκε τον Ιανουαρίου του 2015, το οποίο, όπως προείπα, επίσης πληροφορούμαι από εσάς. Επειδή πράγματι πρόκειται για εύλογο ερώτημα, μετά το σχετικό ερώτημά σας ρώτησα και από την πλευρά μου νομικούς, οι οποίοι με ενημέρωσαν ότι συχνά και προς αποφυγή εξόδων, για εταιρείες που ολοκληρώνουν τη δραστηριότητά τους, αφήνονται από τους agent service provider αδρανείς, χωρίς να καταβάλλονται τα ετήσια έξοδά τους (annual fees) και έπειτα από κάποιο διάστημα αδράνειας διαγράφονται αυτόματα από το εταιρικό μητρώο. Όπως με ενημέρωσαν, μέχρι την αυτόματη (τυπική) διαγραφή τους οι εταιρείες αυτές εμφανίζονται ως "ενεργές" παρόλο που είναι σε αδράνεια, χωρίς καμία δραστηριότητα. Αυτό εικάζω ότι έχει συμβεί και με την εν λογω εταιρεία, χωρίς να το γνωρίζω, θεωρώ όμως ότι ο πιο κατάλληλος για να σας απαντήσει είναι ο ίδιος ο agent service provider» καταλήγει στην απάντηση της η κυρία Μητσοτάκη.
Πηγή: www.lifo.gr - Nov 08, 2017
Πέμπτη, Δεκεμβρίου 21, 2017
.jpg)
