Ρόδος – Κύκλωμα πολεοδομίας: 500.000 ευρώ και δεκάδες διαμερίσματα εντόπισε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

  

Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και διαμερίσματα που δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα των εμπλεκομένων στην πολύκροτη υπόθεσης του κυκλώματος στην Πολεοδομία της Ρόδου, καταγράφει το πόρισμα της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος. Το πόρισμα διαβιβάστηκε πριν από λίγες ημέρες από τον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, προς την εισαγγελία Ρόδου. 

Η Ανεξάρτητη Αρχή, μέσα στο επίμαχο χρονικό διάστημα που ερευνά την «αδικαιολόγητη» περιουσία που φέρεται να κατέχουν οι κατηγορούμενοι, έφτασε να ταυτοποιήσει τουλάχιστον δέκα διαμερίσματα, δύο οικόπεδα, λογαριασμούς τραπέζης και μετρητά που ξεπερνούν τα 500.000 ευρώ τα οποία βάση του πορίσματος φαίνεται να είναι «ακάλυπτα». 

Κάποια από τα επίμαχα ακίνητα ήταν δηλωμένα σε συγγενικά πρόσωπα των κατηγορουμένων και τώρα η εισαγγελία Ρόδου αναμένεται να αποφασίσει και στο κατά πόσο θα πρέπει να απαγγελθούν κατηγορίες και στους συγγενείς των κατηγορουμένων για συνέργεια. 

Τα ευρήματα του πορίσματος έρχονται να προστεθούν στα στοιχεία εκείνα της πολυσέλιδης δικογραφίας που έχει σχηματιστεί και αναδεικνύει το μέγεθος της παράνομης δράσης που είχε αναπτύξει το πολυμελές «σχήμα» που απαρτιζόταν από υπαλλήλους της τοπικής Υπηρεσίας Δόμησης σε συνεργασία με ιδιώτες Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς. 

Πηγή: documentonews.gr

Διαβάστε Περισσότερα »

Τα μαύρα...

 Σκίτσο του Γιάννη Δερμεντζόγλου στο https://tvxs.gr/news/<=

Διαβάστε Περισσότερα »

Φυλακίζεται για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος η Εύα Καϊλή

Οι βελγικές αρχές προχώρησαν σε τέσσερις συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων η Ελληνίδα ευρωβουλευτής και ο σύντροφός της, ελεύθερος ο πατέρας της. Έρευνα και στο σπίτι δεύτερου ευρωβουλευτή. 

Τέσσερις συλλήψεις για το σκάνδαλο διαφθοράς στο ευρωκοινοβούλιο στο οποίο εμπλέκεται η Εύα Καϊλή ανακοίνωσαν οι εισαγγελείς του Βελγίου. Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει ποια άτομα συνελήφθησαν και ποια αφέθηκαν ελεύθερα – Οι συλλήψεις έγιναν για «συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά». 

Ωστόσο η L' Echo γράφει ότι η ελληνίδα ευρωβουλευτής είναι μεταξύ των συλληφθέντων. 

Η Εύα Καϊλή ανακρίθηκε, με βελγικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για σακούλες με χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι της. Για την ίδια υπόθεση έχει συλληφθεί και ο σύντροφός της, ο οποίος είναι κοινοβουλευτικός βοηθός στην ευρω-ομάδα των Σοσιαλιστών ενώ φέρεται να κρατείται και ο πατέρας της. Το ποσό που βρέθηκε στο σπίτι της, σύμφωνα με τη L' Echo, είναι εξαψήφιο.

Οπως θυμίζει η ΕΡΤ, η πρόεδρος της Ευρωβουλής, με δήλωσή της, ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται όλες οι εξουσίες και τα καθήκοντα που είχε η κυρία Καϊλή εκ των 14 αντιπροέδρων του Ευρωκοινοβουλίου.

Ο σύντροφός της, ο πρώην ευρωβουλευτής Πιερ Αντόνιο Παντσέρι και ο λομπίστας των Βρυξελλών που είχαν επίσης προσαχθεί την Παρασκευή παραμένουν επίσης στη φυλακή, επισημαίνει η εφημερίδα Le Soir.

O πατέρας της Εύας Καϊλή, που πιάστηκε με τσάντα γεμάτη μετρητά φεύγοντας από ξενοδοχείο των Βρυξελλών, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ο Λούκα Βισεντίνι, γενικός γραμματέας της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας, αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους, σύμφωνα με τη Le Soir.

Το βράδυ του Σαββάτου οι βελγικές αρχές προχώρησαν σε έρευνα και στο σπίτι δεύτερου ευρωβουλευτή, του Σοσιαλδημοκράτη Μαρκ Ταραμπέλα, όπου κατέσχεσαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, το κινητό του τηλέφωνο και υπολογιστές, μεταδίδει ο βελγικός τύπος. Ο ίδιος, προστατευόμενος από τη βουλευτική ασυλία, δεν συνελήφθη. Όπως και η Ελληνίδα κρατούμενη ευρωβουλευτής, ο Ταραμπέλα έχει κάνει παρεμβάσεις υπεράσπισης του Κατάρ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε αντίθεση με τη θέση της ευρωομάδας του και του Ευρωκοινοβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι η ασυλία αίρεται αυτομάτως μόνο σε περίπτωση επ' αυτοφώρω σύλληψης, όπως συνέβη στην περίπτωση της κας Καϊλή. 

Η όλη διαδικασία στο σπίτι του κ. Ταραμπέλα έγινε παρουσία της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα, καθώς το βελγικό σύνταγμα (άρθρο 59) απαιτεί την παρουσία του προέδρου του Κοινοβουλίου σε περίπτωση έρευνας κατ' οίκον σε βουλευτή που εκλέχθηκε στο Βέλγιο. 

Στο πλαίσιο των ερευνών, που όπως αναφέρεται έχουν πολύ δρόμο ακόμα, με στόχο κυρίως την υποεπιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα (DROI) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, έχει σφραγιστεί και το γραφείο της ευρωβουλευτή Μαρί Αρενά, διαδόχου του επίσης συλληφθέντος πρώην ευρωβουλευτή Πιερ Αντόνιο Παντσέρι. 

Η ανακοίνωση των αρχών

«Συνολικά έξι άτομα στερήθηκαν την ελευθερία τους την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου ως μέρος μιας μεγάλης έρευνας από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία και την Ομοσπονδιακή Αστυνομία για φερόμενη εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Υπάρχουν υποψίες ότι άτομα σε πολιτικές και/ή στρατηγικές θέσεις εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πληρώθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά ή τους προσφέρθηκαν σημαντικά δώρα για να επηρεάσουν τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου.

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν από τον ανακριτή των Βρυξελλών που ηγείται της έρευνας. Κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και διαφθορά. Δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα από τον ανακριτή. Προς το συμφέρον της έρευνας δεν θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες αυτή τη στιγμή». 

=>euro2day.gr

Διαβάστε Περισσότερα »

Λάρα Λόγκαν: «Ξέπλυμα χρήματος στην Ουκρανία από τις ΗΠΑ» (Video)

Τρομακτικές αποκαλύψεις από την  Αμερικανίδα δημοσιογράφο για την Ουκρανία, τη CIA, το τάγμα Αζόφ και τον Ζελένσκι!

Μία άλλη οπτική για τη ρωσο-oυκρανική κρίση έδωσε η διάσημη πολεμική ανταποκρίτρια του CBS Λάρα Λόγκαν κατά την διάρκεια συνέντευξής της στην εκπομπή America’s Voice

Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Λάρα Λόγκαν,  και  πολεμική ανταποκρίτρια και πρώην ρεπόρτερ του CBS News , επέστρεψε με μερικά σχόλια-αποκαλύψεις «φωτιά» για την Ουκρανία!

Η Λόγκαν εμφανίστηκε στην εκπομπή America’s Voice AM και κατήγγειλε ότι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι είναι «μαριονέτα» της Δύσης και χαρακτήρισε πολλές από τις ειδήσεις από την Ουκρανία «παραπληροφόρηση» και μάλιστα «επικής κλίμακας». Η Λόγκαν η οποία έγινε περισσότερο γνωστή από την περιπέτειά της στην πλατεία Ταχριρ του Καίρου το 2011 όταν με κίνδυνο της ζωής της περικυκλωμένη από 500 και πλέον μουσουλμάνους μετέδιδε τα γεγονότα της «Αραβικής Άνοιξης» στην Αίγυπτο, μίλησε για τα πάντα, από τα τεκταινόμενα στα πεδία των μαχών και τα ναζιστικά τάγματα εφόδου μέχρι τις οικονομικές δοσοληψίες Αμερικανών πολιτικών με το Κίεβο, και τον ίδιο τον Ζελένσκι.

«Καλύπτω πολέμους για 35 χρόνια. Δεν πιστεύω καθόλου αυτά που λέγονται. Είμαστε μέσα σε ένα αφήγημα όπου ο Πούτιν είναι η πηγή όλου του κακού και πρέπει να αγαπάμε την Ουκρανία και δεν υπάρχει τίποτα ανάμεσα σε αυτά τα δύο (...) Κάτι που θυμίζει το αντίστοιχο ότι ή είσαι με τους λευκούς ρατσιστές ή με το Δημοκρατικό κόμμα και ότι λέει»

Η δημοσιογράφος αποδομεί επίσης τις πληροφορίες των Δυτικών ότι οι Ρώσοι χάνουν στα πεδία των μαχών και οτι η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» όπως τη βάφτισε η Μόσχα δεν εξελίσσεται όπως περίμενε το Κρεμλίνο.

 

*

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ήξερε ακριβώς τι έκανε όταν πήγε στην Ουκρανία. Ο ρωσικός στρατός δεν είναι τέλειος. Αυτοί — για παράδειγμα, έχω μιλήσει με πολλούς ειδικούς στον τομέα της άμυνας και ειδικούς πληροφοριών από μια υπηρεσία αμυντικών πληροφοριών που έχουν μελετήσει τον ρωσικό στρατό για χρόνια. Έχουν δυσκολία στην πραγματοποίηση σύνθετων αεροπορικών επιχειρήσεων επειδή κάνουν πολύ λίγες ώρες εκπαίδευσης σε σύγκριση, για παράδειγμα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αεροπορικά μέσα αυτή τη στιγμή, πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών, αλλά η Ρωσία δεν αγωνίζεται, όπως το εννοείτε. Έχει λάβει στρατηγικές αποφάσεις να μην καταλάβει αμέσως στο Κίεβο.»

Το τάγμα Αζόφ και το NATO

«Τα Τάγμα του Αζόφ σκοτώνει και δολοφονεί ρωσώφωνους όλα αυτά τα χρόνια. Βλέπετε τέτοια ανεντιμότητα όταν πρόκειται για την ιστορία της Ουκρανίας. Βλέπετε ανεντιμότητα όταν πρόκειται για το τάγμα Aζόφ το οποίο χρηματοδοτείται από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Εννοώ, μπορείτε να βρείτε φωτογραφίες τους στο διαδίκτυο να κρατούν ψηλά τη σημαία του ΝΑΤΟ και τη σβάστικα. Και ταυτόχρονα, το δικό τους έμβλημα περιέχει τον μαύρο ήλιο του αποκρυφισμού, που ήταν έμβλημα των ναζιστικών SS» Και συνεχίζει:

«Αυτός είναι ο λόγος που η Κριμαία ψήφισε για ανεξαρτησία. Τα δυτικά ΜΜΕ δεν λένε τι συμβαίνει στην Ουκρανία. (...) Η CIA χρηματοδότησε την εξέγερση της πλατείας Μαιντάν το 2014. Ανατρέξτε στις τηλεφωνικές συνομιλίες της Βικτόρια Νούλαντ όπου μαζί με τον Αμερικανό πρεσβευτή εκεί (Τζέφρι Πάιατ) αποφάσιζαν ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Ουκρανίας. Η υπόθεση φτάνει μέχρι τον Χάντερ Μπάιντεν, τη Νάνσι Πελόζι, τον Τζον Κέρι και Μιτ Ρόμνει όπου τόσο αυτοί όσο και τα παιδιά τους έχουν εισπράξει εκατομμύρια δολάρια από τις ουκρανικές εταιρείες φυσικού αερίου. (…)

Ο Ζελένσκι

Η Λόγκαν τονίζει ότι δεν βρίσκεται εδώ για να υπερασπιστεί τον Πούτιν.« Η δουλειά μου σαν δημοσιογράφος είναι να αναζητήσω την αλήθεια. Και αυτό που συμβαίνει σήμερα, είναι ότι μας λένε ψέματα για την Ουκρανία σε επική κλίμακα. Όταν μας λένε ότι οι μοναδικές σας επιλογές είναι είτε να είστε με τον Ζελένσκι, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο από μια μαριονέτα που θα τον βρείτε στο you Tube με τακούνια να χορεύει, είτε με την Ρωσία. Ο Ζελένσκι επιλέχθηκε όπως τόσο πολλοί ηγέτες του δυτικού κόσμου.»

Ο Πούτιν είχε προειδοποιήσει εδώ και 15 χρόνια ότι δεν πρόκειται να μείνει αδρανής όταν οι παγκοσμιοποιητές καταλαμβάνουν τον κόσμο. Η Ουκρανία είναι το κέντρο ξεπλύματος χρήματος για πολλούς ηγέτες εδώ στις ΗΠΑ. Δισεκατομμύρια δολάρια έχουν ξεπλυθεί μέσω της Ουκρανίας».

 

==>> koutipandoras.gr 

 

 

Διαβάστε Περισσότερα »

Έκαναν δόσεις στον Μαντέλη για να μην μπει φυλακή!..

Το είδαμε κι αυτό... Εξαγορά ποινής σε... δόσεις για να μην πάει φυλακή ο πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Τάσος Μαντέλης. Και για να μην ξεχνιόμαστε, το αδίκημα για το οποίο κρίθηκε ένοχος ο πρώην υπουργός είναι αυτό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (κακούργημα), ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δηλαδή.

Δεν φτάνει λοιπόν που η ποινή του για την ...χορηγία από τα μαύρα ταμεία της Siemens έπεσε στο Εφετείο στα πέντε χρόνια, οι δικαστές έκαναν δεκτό το αίτημα του να πληρώσει την εξαγορά της σε δόσεις, ώστε να μην κινδυνεύσει η ελευθερία του.

«Ζω με 1100 ευρώ το μήνα σύνταξη εγώ και η οικογένεια μου», είπε ο Τ. Μαντέλης ζητώντας από το δικαστήριο και το ποσόν της εξαγοράς της ποινής του να μπει σε δόσεις και επιπλέον να είναι και όσο το δυνατόν χαμηλότερο το χρηματικό ποσόν που θα επιδικαστεί ως χρηματική ικανοποίηση του Δημοσίου.

Και για να μην ξεχνιόμαστε, το αδίκημα για το οποίο κρίθηκε ένοχος ο πρώην υπουργός είναι αυτό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (κακούργημα), ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δηλαδή, που αφορά στα 450.000 μάρκα που είχε λάβει ως «δώρο» από τη Siemens για να εγκρίνει ως υπουργός Μεταφορών τη σύμβαση ψηφιοποίησης του ΟΤΕ το 1998.

Το δωράκι που ο Μαντέλης είχε πει ότι ήταν "χορηγία" για τα έξοδα του κατά την προεκλογική περίοδο είχε κατατεθεί σε δυο δόσεις, μια το 1998 και η άλλη το 2000, από τα μαύρα ταμεία της Siemens και κατέληξε σε λογαριασμό του κουμπάρου του Τάσου Μαντέλη , ο οποίος είχε ανοιχθεί με την κωδική ονομασία "Α. Ρόκος".

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ

Στα πέντε χρόνια λοιπόν έριξε το Εφετείο την πρωτόδικη ποινή των οκτώ ετών που είχε επιβληθεί στον Τάσο Μαντέλη για τις... χορηγίες από την Siemens.

Η ποινή είναι εξαγοράσιμη προς 40 ευρώ την ημέρα, δηλαδή ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να πληρώσει για να αφεθεί ελεύθερος ποσό που φτάνει τις 140.000 ευρώ.

Μετά από αίτημα του οι δικαστές του έκαναν και ...δόσεις .Του χορήγησαν τη δυνατότητα πληρωμής των 140.000 ευρώ σε 32 μηνιαίες δόσεις ενώ επιδίκασαν 30.000 ευρώ, απαιτητά από όλους τους καταδικασθέντες, ως χρηματική ικανοποίηση του Δημοσίου.

Παράλληλα , ποσό περίπου 230.000 ευρώ του Τάσου Μαντέλη που είχε δεσμευτεί μόλις ξεσκεπάστηκε η υπόθεση, οι δικαστες αποφάσισαν να δοθεί ως ικανοποίηση στον ΟΤΕ και όχι στο Ελληνικό Δημόσιο όπως ζήτησε ο ο πρώην Υπουργός.

ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ Ο ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Από τη φυλακή ωστόσο δεν γλίτωσε το άλλοτε μεγαλοστέλεχος της Siemens Ελλάς και «δωροδότης» του κ. Μαντέλη, Ηλίας Γεωργίου. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή κάθειρξης 11 ετών. Η συνήγορος του 80χρονου, όπως είπε, θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης από τον Άρειο Πάγο και άμεση αναστολή της ποινής.

Το δικαστήριο καταδίκασε και τον συνεργάτη του πρώην υπουργού, Αριστείδη Μαντά σε φυλάκιση 30 μηνών με αναστολή.


Πηγή: documentonews.gr - May 11, 2018

Διαβάστε Περισσότερα »

Δεσμεύτηκαν οι εταιρικοί λογαριασμοί της ΑΕΠΙ

Δεσμεύτηκε τo σύνoλo των εταιρικών λoγαριασμών της ΑΕΠΙ, σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω μη εξυπηρέτησης δανείoυ της Eurobank ύψους 3,5 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 7 Μαρτίου οι εισαγγελικές αρχές με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών είχαν προχωρήσει στη  δέσμευση όλων των τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων των μελών του Δ.Σ της ΑΕΠΙ. 

Με το δικαστικό έγγραφο είχαν δεσμευτεί εταιρικοί,  προσωπικοί λογαριασμοί των μελών του Δ.Σ, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται μετά το πόρισμα για κακοδιαχείριση των οικονομικών της ΑΕΠΙ,  αλλά και των υπέρογκων μισθών που λάμβαναν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Η έρευνα αφορά στα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εγκληματικής οργάνωσης, της απιστίας, της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελία Πρωτοδικών είχε σχηματίσει δικογραφία από τον περασμένο Σεπτέμβριο για την υπόθεση, μετά την άρνηση της ΑΕΠΙ να δεχθεί διαχειριστικό έλεγχο, ζητώντας από την ΦΑΕ Αθηνών την διενέργεια φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2010-2015.

Ωστόσο, μετά το πόρισμα της Ernst & Young, το οποίο έδειξε "τρύπα" 50 εκατ. ευρώ και παχυλούς μισθούς που έφθαναν ακόμη και τις 52.000 ευρώ μηνιαίως, οι εξελίξεις ήταν καταιγιστικές, αφού πλέον το Δ.Σ της ΑΕΠΙ ελέγχεται και ποινικά. 

Πηγή: capital.gr - July 19, 2017

Διαβάστε Περισσότερα »

«Εδεσαν» τον Γιάννο Παπαντωνίου

Νέα τροπή παίρνει η έρευνα της Δικαιοσύνης για τον Γιάννο Παπαντωνίου. Για πρώτη φορά σε δικαστικό έγγραφο αναφέρεται -και μάλιστα κατ’ επανάληψη- πως υπάρχουν «βάσιμες υπόνοιες» ότι έλαβε παράνομες πληρωμές από τις προμηθεύτριες εταιρείες έξι εξοπλιστικών προγραμμάτων που φέρουν την υπογραφή του.

Σύμφων με την εφημερίδα Real News, σέσα από το αίτημα δικαστικής συνδρομής που απέστειλε στις ελβετικές Αρχές η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς, προκύπτει ότι η ζημιά του ελληνικού Δημοσίου από τις εν λόγω συμβάσεις ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι στο ποσό της ζημιάς δεν περιλαμβάνεται αυτό από τη «λεόντεια» σύμβαση ύψους 1,7 δισ. ευρώ για την προμήθεια των αρμάτων μάχης τύπου Leopard 2HEL, καθώς δεν έχει υπολογιστεί.

Οπως επισημαίνεται όμως, από τη στιγμή που «κατά την έρευνα της υπόθεσης προέκυψε ότι αξιωματικοί του Ελληνικού Στρατού έλαβαν από την εταιρεία Rheinmetall Defence Electronics (σ.σ.: υποκατασκευάστρια εταιρεία που είχε αναλάβει την κατασκευή των πυροβόλων του άρματος) χρηματικό ποσό συνολικά μεγαλύτερο των 3.000.000 ευρώ (...), πιθανολογείται βάσιμα ότι η Krauss Maffei Wegmann (σ.σ.: κύρια ανάδοχος του έργου) είχε ακόμη ισχυρότερο κίνητρο για την καταβολή παράνομων πληρωμών».

Επίσης, σημειώνεται πως «από την έως τώρα έρευνα προκύπτουν βάσιμες υπόνοιες ότι διενεργήθηκαν παράνομες πληρωμές από την εταιρεία Krauss Maffei Wegmann προς τον Ιωάννη Παπαντωνίου, καθώς ήταν εκείνος που εισηγήθηκε της επιλογής των αρμάτων μάχης Leopard 2HEL προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Αμυνας».

Επιπλέον, ο επίκουρος εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς Αντώνης Ελευθεριάνος, που υπογράφει το αίτημα, επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της έρευνας που γίνεται εις βάρος του πρώην υπουργού για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ελέγχεται η κινητή και ακίνητη περιουσία του, με πιο «ύποπτα» ακίνητα τη βίλα της Σύρου και τα δύο διαμερίσματα στο Κολωνάκι.

«Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ελληνικού Τύπου, τα οποία επιβεβαιώνονται από την έρευνά μας, το έτος 2002 η Κουράκου Σταυρούλα, σύζυγος του Ιωάννη Παπαντωνίου, αγόρασε στην Ποσειδωνία της νήσου Σύρου ακίνητο 5.326 τ.μ., εντός του οποίου ανοικοδομήθηκε πολυτελής κατοικία με εμβαδό 383,37 τ.μ., με πισίνα και πρόσβαση στη θάλασσα. Η εμπορική αξία του συνολικού ακινήτου υπολογίζεται ότι ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000 ευρώ, το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ το άθροισμα των εισοδημάτων του Ιωάννη Παπαντωνίου κατά το χρονικό διάστημα της θητείας του ως υπουργού Εθνικής Αμυνας. Επιπλέον, το έτος 2003 ο Ιωάννης Παπαντωνίου αγόρασε δύο γραφεία σε κτίριο που βρίσκεται στο Κολωνάκι, την ακριβότερη περιοχή στο κέντρο της Αθήνας».


tvxs.gr  - Apr 24, 2017

Διαβάστε Περισσότερα »

Ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα σε βάρος του Σταύρου Ψυχάρη

Κακουργηματική ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ασκήθηκε σε βάρος του εκδότη Σταύρου Ψυχάρη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. 

Της ποινικής δίωξης προηγήθηκε έρευνα του ΚΕΦΟΜΕΠ στα εισοδήματα του εκδότη από το 2000 και μετά, από την οποία προέκυψε ποσό περίπου  45 εκατ. ευρώ που δεν δικαιολογείται. 

Ο φάκελος μετά τον έλεγχο που διενήργησαν οι φορολογικές αρχές διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία όπου ο κ. Ψυχάρης κλήθηκε και έδωσε εξηγήσεις ως ύποπτος τέλεσης αξιόποινων πράξεων μέσω υπομνήματος.  

Οι εκκρεμότητες

Εκτός αυτού,  ο Σταύρος  Ψυχάρης έχει ήδη παραπεμφθεί σε δίκη για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες κατ' εξακολούθηση σε βαθμό πλημμελήματος έπειτα από απόφαση του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου. Η υπόθεση αυτή έφτασε στη Δικαιοσύνη κατόπιν έρευνας της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, από την οποία  προέκυψαν ανακρίβειες και ελλείψεις στις δηλώσεις περιουσιακής του κατάστασης για τα οικονομικά έτη 2010-2014.  

Επιπλέον ο Σταύρος Ψυχάρης  αντιμετωπίζει και κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος σχετικά με προσωπικά του δάνεια που κριθήκαν επισφαλή, ύψους 57 εκατομμυρίων ευρώ.  Η δίωξη για τις εν λόγω χορηγήσεις ασκήθηκε σε βάρος του με εντολή του οικονομικού εισαγγελέα Παναγιώτη Αθανασίου τον περασμένο Φεβρουάριο. 

Η υπόθεση αυτή  βρίσκεται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. 

Της Άννας Κανδύλη - enikos.gr - Dec 21, 2016

______________________

Ποινική δίωξη σε βάρος του Στ. Ψυχάρη για φοροδιαφυγή 

και ξέπλυμα

Ποινική δίωξη σε βάρος του εκδότη Σταύρου Ψυχάρη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Από τον έλεγχο εισοδημάτων του Σταύρου Ψυχάρη από το 2000 και μετά που διενεργήθηκε από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), διαπιστώθηκε «τρύπα» περίπου 45 εκατ. ευρώ.

Η δικογραφία είχε διαβιβαστεί στην Εισαγγελία όπου ο κ. Ψυχάρης είχε δώσει εξηγήσεις μέσω υπομνήματος.

Ο κ. Ψυχάρης έχει ήδη παραπεμφθεί σε δίκη για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες κάτ’ εξακολούθηση, καθώς μετά από έρευνα της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, είχαν προκύψει ανακρίβειες και ελλείψεις στις δηλώσεις πόθεν έσχες για τα οικονομικά έτη 2010-2014.


naftemporiki.gr - Dec 21, 2016
 

Διαβάστε Περισσότερα »

«Καραμπινάτη» φοροδιαφυγή στα νησιά μέσω… POS – Πώς «στήνεται» το κόλπο

Τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής έχει στηθεί στα νησιά τους τελευταίους μήνες μέσω των γνωστών τερματικών λήψης καρτών, POS. Το κράτος χάνει με αυτόν τον τρόπο εκατομμύρια ευρώ ενώ στο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται γνωστοί επιχειρηματίες.

Την υπόθεση μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής και ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, με εμφανή παρουσία στη νησιωτική κυρίως Ελλάδα αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις στην Περιφέρεια, που δραστηριοποιείται τους τελευταίους μήνες στη χώρα μας, φέρνει σήμερα στο φως η «Αυγή».

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το κύκλωμα πουλάει τεχνογνωσία φοροδιαφυγής και καταστρατήγησης των capital controls σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς με υψηλή τάση στη φοροδιαφυγή, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια και γνωστά νυχτερινά μαγαζιά, με αποτέλεσμα να υπάρχει φοροαποφυγή δεκάδων ή ακόμη και εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε σε κυβερνητικά στελέχη το γεγονός της κατακόρυφης μείωσης των εσόδων από ΦΠΑ στα νησιά πριν καν ακόμη ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου αυξημένου ΦΠΑ 24%. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα στοιχεία του προϋπολογισμού για το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου δείχνουν ότι τα έσοδα από ΦΠΑ σε νησιά, όπως για παράδειγμα, η Μύκονος, παρουσιάζουν υστέρηση έναντι των στόχων κατά 62%! Παράλληλα, σε άλλα νησιά με μεγάλη τουριστική κίνηση, όπως η Σαντορίνη, η Πάρος, η Ρόδος, η Κως και η Ζάκυνθος, η απόκλιση έναντι των στόχων κυμαίνεται από 35% έως 40%.

Τα παραπάνω θορύβησαν ιδιαίτερα την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα ορισμένα στελέχη να αρχίσουν να ερευνούν το γεγονός, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό είναι γνωστό και στην Οικονομική Αστυνομία, η οποία έχει καθυστερήσει καταφανώς να επέμβει. Στο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται γνωστοί επιχειρηματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διαφόρους χώρους, όπως ΜΜΕ, ναυτιλία, ποδόσφαιρο, ηλεκτρονικός τζόγος, εστίαση, στέγαση κ.λπ.

Πώς στήνεται το κόλπο


Πώς γίνεται όμως η φοροδιαφυγή πολλών εκατομμυρίων; Οι εταιρείες με τη συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα προμηθεύουν άλλες επιχειρήσεις με τερματικά λήψης καρτών από ξένες χώρες, όπως η Μάλτα, η Βουλγαρία, αλλά και άλλες. Με αυτόν, τον τρόπο, οι όποιες συναλλαγές πραγματοποιηθούν, για αγορά προϊόντων, διαμονή, εστίαση κ.λπ. εκκαθαρίζονται απευθείας στο εξωτερικό. Επομένως, οι συναλλαγές δεν «περνούν» από τα συστήματα ούτε της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αλλά ούτε και της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι σαφές ότι κάτι τέτοιο συνιστά «καραμπινάτη» υπόθεση φοροδιαφυγής, η οποία λαμβάνει χώρα κατά κόρον στα ελληνικά νησιά, σύμφωνα πάντα με αρμόδιες πηγές.

Είναι σαφές ότι τα ελληνικά νησιά αποτελούν διακαή… προορισμό του συγκεκριμένου παράνομου κυκλώματος, καθώς σε αυτά απολαμβάνουν τις διακοπές τους τεράστιοι αριθμοί χρηστών που έχουν νοοτροπία πληρωμής με κάρτα, αλλά δεν γνωρίζουν σε τι τερματικό τοποθετούν την κάρτα τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παράνομη δραστηριότητα είναι τριπλή, καθώς προκύπτουν τα εξής αδικήματα: απόκρυψη φορολογικών εσόδων ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, καταστρατήγηση των capital controls και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Όμως, δεν είναι μόνο αυτή η παρανομία, καθώς ο Χ επιχειρηματίας, διαθέτοντας την αντίστοιχη κάρτα βουλγαρικής τράπεζας, είναι σε θέση να «σηκώσει» οποιοδήποτε ποσό και να το φέρει στην Ελλάδα, αφού δεν υπόκειται σε καθεστώς κεφαλαιακών ελέγχων, αποκτώντας έτσι ένα επιπλέον πλεονέκτημα, πέραν του ότι τα χρήματα είναι «μαύρα», καθώς δεν αποδίδεται ο ΦΠΑ, αλλά ούτε ο αναλογούν φόρος εισοδήματος. Μαζί με τα παραπάνω πραγματοποιείται και φοροκλοπή, καθώς οι τιμές που χρεώνουν οι επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.ά.) είναι με ΦΠΑ, αλλά εκκαθαρίζονται στο εξωτερικό (π.χ. Μάλτα, Βουλγαρία), όπου δεν αποδίδεται σε κάποιον ο ΦΠΑ.

By pass στα capital controls

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, αφού μέσω αυτής της διαδικασίας δημιουργείται ακόμη ένα «αγκάθι» στην αύξηση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, ενώ καταστρατηγούνται στην πράξη τα capital controls. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο, το κύκλωμα αυτό και όσοι συμμετέχουν βρίσκονται με μεγάλη ρευστότητα εντός Ελλάδας, καθώς σηκώνουν όσα χρήματα θέλουν από το εξωτερικό ή ακόμη αποκτούν ξαφνικά μεγάλες «μαύρες» καταθέσεις σε ξένες χώρες. Την ίδια ώρα, είναι προφανές ότι δημιουργείται ένας αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ παράνομων και νόμιμων εταιρειών που λειτουργούν εντός Ελλάδας. Όσες επιχειρήσεις δεν είναι νομότυπες, λόγω του ότι δεν αποδίδουν ΦΠΑ και Φόρο Εισοδήματος, είναι σε θέση να «ρίξουν» τις τιμές τους, οπότε μπορούν μετέπειτα να λάβουν μεγαλύτερο μέρος του τζίρου που δημιουργείται σε ένα νησί για παράδειγμα.

Το κύκλωμα όμως δεν μένει μόνο στην πώληση ξένων POS. Φέρεται να έχει δημιουργήσει εταιρείες που προχωρούν και σε πώληση e-vouchers. Το τελευταίο είναι άκρως σημαντικό, καθώς πρόκειται για μετατροπείς φυσικού χρήματος σε ηλεκτρονικό και μάλιστα ανώνυμο, κάτι το οποίο παραβιάζει κατάφωρα το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις ευρωπαϊκές Οδηγίες που δίνονται σε όλες τις χώρες. Παράγοντες της αγοράς ανέφεραν στην «Αυγή» ότι μέσω των συγκεκριμένων μετατροπέων μπορείς να πας σε ένα μη εξουσιοδοτημένο κατάστημα πώλησης επί παραδείγματι και να ανταλλάξεις φυσικό χρήμα με ηλεκτρονικό χωρίς να αποτυπώνεται το ποιος είσαι.

Το ξέπλυμα και οι “μπροστινοί”

Άλλωστε, το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια τάση στην Ευρώπη κατάργησης αυτού του τύπου ανώνυμων πληρωμών, γιατί έχει αποδειχθεί ότι σχετίζονται σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά όπου δεν υπάρχει ένα σαφές κανονιστικό πλαίσιο, με παράνομες δραστηριότητες και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, με χαρακτηριστικό παράδειγμα κάποιες επιθέσεις στη Γαλλία. Πάντως, είναι γνωστό ότι τέτοιες εταιρείες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα παρέχοντας δυνατότητα σε πελάτες να μετατρέπουν φυσικό χρήμα σε ηλεκτρονικό. Μάλιστα, εντύπωση προκαλεί ότι οι μετατροπές γίνονται χωρίς όρια και από μη εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης.

Δεδομένης της ανυπαρξίας ορίων και ελέγχου, ο οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων που θα πάνε και θα ανταλλάξουν σε μικρές συναλλαγές αθροιστικά πολύ μεγάλα ποσά με e-vouchers έχει τη δυνατότητα να νομιμοποιήσει τα τεράστια ποσά. Όπως, για παράδειγμα, περνώντας τα μέσα από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στοιχηματισμού.

Με αυτόν τον τρόπο, ένας μεγαλοεπιχειρηματίας θα μπορούσε να «βάλει» πολλούς «μπροστινούς» του, ούτως ώστε να ξεπλύνει «μαύρο» χρήμα, το οποίο θα το εμφανίσει μέσω των e-vouchers, παίζοντας ηλεκτρονικό τζόγο για παράδειγμα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά συγκεκριμένος παράγοντας της αγοράς στην «Αυγή», αν κάποιος ζητήσει από ένα μεγάλο γκρουπ ατόμων να αγοράσουν 5.000 ευρώ ο καθένας ηλεκτρονικό νόμισμα, αυτόματα νομιμοποιεί ένα ποσό της τάξης του 1.000.000 ευρώ!

Αδράνεια

Το ζήτημα είναι ιδιαιτέρως σοβαρό και σύμφωνα με έγκυρες πηγές έχει φτάσει στα «αυτιά» ανώτατων κυβερνητικών παραγόντων. Αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων, καταλογισμό προστίμων αλλά και προώθηση της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη φέρονται να είναι η Τράπεζα της Ελλάδος όσο και η Οικονομική Αστυνομία. Εντύπωση προκαλεί ότι, ενώ η όλη παρανομία εξελίσσεται εδώ και πολλούς μήνες, οι αρμόδιες αρχές φαίνεται να μην πράττουν τα δέοντα.

Ρεπορτάζ της Αυγής της Κυριακής

Του Χρήστου Γεωργίου


Από το  koutipandoras.gr - Aug 01, 2016

 

 

Διαβάστε Περισσότερα »

Έφοδος οικονομικών εισαγγελέων στο σπίτι του Ανδρ. Βγενόπουλου στα πλαίσια των ερευνών για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Έφοδος στην οικία του Αντρέα Βγενόπουλου πραγματοποιήθηκε από τους οικονομικούς εισαγγελείς στο πλαίσιο έρευνας που διενεργούν με αφορμή στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η έρευνα αφορά τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από πράνομη δραστηριότητα.

huffingtonpost - ΑΠΕ - ΜΠΕ

Έφοδος των οικονομικών εισαγγελέων στην οικία Βγενόπουλου

 

Σε έφοδο στην οικία Βγενόπουλου αλλά και σε σπίτια συνεργατών του προέβησαν οικονομικοί εισαγγελείς, με σκοπό τη συλλογή στοιχείων για τις υποθέσεις για τις οποίες εμπλέκεται ο επιχειρηματίας με τη Δικαιοσύνη, σύμφωνα με το protothema.gr.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι εισαγγελείς πήραν ηλεκτρονικούς υπολογιστές αλλά και άλλα έγγραφα με σκοπό την ενδελεχή μελέτη τους.

Η κίνηση αυτή των οικονομικών εισαγγελέων έρχεται σαν συνέχεια της από 22 Ιουλίου παραγγελίας της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου με βάση την οποία ανασύρθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, από το αρχείο οι δικογραφίες για τον επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλου που είχαν τεθεί από τις εισαγγελείς Γεωργία Τσατάνη και Αθηνά Θεοδωροπούλου.


Οι επίμαχες δικογραφίες παραδόθηκαν ήδη από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών Ισίδωρο Ντογιάκο στην εισαγγελέα διαφθοράς Ελένη Ράικου, προκειμένου να εξεταστεί το περιεχόμενο τους από αρχή.


Η ανάσυρση από το αρχείο έγινε λόγω των νέων στοιχείων που ανέκυψαν και τέθηκαν υπόψη της κυρίας Δημητρίου. Μεταξύ των στοιχείων αυτών είναι αναφορές και έγγραφα πολιτικών προσώπων και συγκεκριμένα των Γιάννη Τσιρώνη και Νίκου Σιφουνάκη, η άσκηση της πειθαρχικής δίωξης σε βάρος της Γεωργίας Τσιρώνη από την πρόεδρο του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου σχετικά με τους χειρισμούς της στην υπόθεση του κ. Βγενόπουλου, δημοσιεύματα του Τύπου, όπως και το γεγονός ότι η έρευνα για τον επίμαχο επιχειρηματία σχετικά με την υπόθεση της Λαϊκής Τράπεζας και τα ομόλογα, είχε ξεκινήσει με αυτοκαταγγελία του κ. Βγενόπουλου.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Ανδρέας Βγενόπουλος εκδιώχθηκε από την προεδρία της MIG, πρόκειται για τον όμιλο επιχειρήσεων που είχε δημιουργήσει ο ίδιος.

Ζητείται η έκδοσή του στην Κύπρο

Το άνοιγμα της υπόθεσης Βγενόπουλου στην Ελλάδα σηματοδοτεί εξελίξεις και στην Κύπρο. Δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης» της Κύπρου πριν από κάποιες ημέρες τόνιζε ότι έχουν αποφασιστεί διώξεις σχετικά με υπόθεση διαφθοράς που κατά κύριο λόγο αφορά τον χρηματισμό του πρώην κεντρικού τραπεζίτη της Κύπρου Χριστόδουλου Χριστοδούλου.

Χθες, η εφημερίδα σε άρθρο της, στην έντυπη έκδοσή της, αναφέρει ότι καταχωρείται, ίσως και την ερχόμενη Δευτέρα, το κατηγορητήριο εναντίον του πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου για υπόθεση διαφθοράς στην οποία συγκατηγορούμενός του θα είναι και ο Ανδρέας Βγενόπουλους. Ήδη, ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου, η θυγατέρα του Αθηνά Χριστοδούλου και ο πρώην σύζυγός της Ανδρέας Κιζουρίδης, κλήθηκαν στην αστυνομία και κατηγορήθηκαν γραπτώς. Στο ίδιο κατηγορητήριο, που αφορά την υπόθεση του 1 εκατ. ευρώ που έλαβε το 2007 η εταιρεία C. Christodoulou Consultants από την Focus Maritime Corp. θα βρίσκονται επίσης οι Μιχάλης Ζολώτας, Κυριάκος Μάγειρας και Μιχάλης Φόλε. Πρόκειται για άτομα του περιβάλλοντος του Ανδρέα Βγενόπουλου. Οι προσπάθειες της ανακριτικής ομάδας και της γενικής εισαγγελίας απέφεραν καρπούς και το στοίχημα είναι πλέον "το κατά πόσο oi Ελλαδικές αρχές θα εκδώσουν τους εξ Ελλάδος κατηγορούμενους οι οποίοι, θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο, θα αρνηθούν να παρουσιαστούν οικειοθελώς ενώπιον της Κυπριακής Δικαιοσύνης" επισημαίνει η κυπριακή εφημερίδα.

Οι νέες αποκαλύψεις του Hot Doc

Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών βρίσκονται τα στοιχεία για τις σχέσεις του Ανδρέα Βγενόπουλου με μαύρο χρήμα και κρυφές εταιρίες. Τις συνομιλίες «φωτιά» του επιχειρηματία και συνεργατών του αποκαλύπτει το Hot Doc.

Στις νομίμως καταγεγραμμένες συνακροάσεις οι οποίες παραδόθηκαν στην Εισαγγελία από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ακριβώς επειδή περιέχουν σαφείς ενδείξεις ότι τα στελέχη του Βγενόπουλου αναφέρονται σε μη νόμιμες συναλλαγές, γίνονται άμεσες και έμμεσες αναφορές σε κίνηση χρημάτων που πρέπει να δικαιολογηθούν ή να εμφανιστεί ότι προέρχονται από τρίτους.

Το Hot Doc δημοσιεύει όλες της ηχογραφημένες συνομιλίες που «καίνε» τον Ανδρέα Βγενόπουλο. Πότε έγιναν και πως συνδέονται με τα στοιχεία που αποκάλυψαν οι έλεγχοι για τις δανειοδοτήσεις στη Λαϊκή Τράπεζα.

 koutipandoras.gr - July 24, 2016

Διαβάστε Περισσότερα »

Τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του Ανδ. Βγενόπουλου διέταξε ο οικονομικός εισαγγελέας - Ελέγχεται για φοροδιαφυγή 200 εκατ. ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Τη δέσμευση όλων των τραπεζικών λογαριασμών του Ανδρέα Βγενόπουλου για εικαζόμενη φοροδιαφυγή σχεδόν 200 εκατομμυρίων ευρώ, διέταξε ο οικονομικός εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου.

Η εντολή δόθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διερευνά το αδίκημα της φοροδιαφυγής για εκατοντάδες Έλληνες μεγαλοκαταθέτες που περιλαμβάνονται στη λίστα των 65 CD από τις ελληνικές τράπεζες.

Σύμφωνα με πληροφορίες στους προσωπικούς λογαριασμούς του επιχειρηματία φέρεται να εμφανίζεται ποσό περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ, για το οποίο ο κ. Βγενόπουλος θα κληθεί να αποδείξει ότι δεν αποτελεί προϊόν φοροδιαφυγής.

Την έρευνα διενεργεί, υπό την εποπτεία των εισαγγελέων, το ΚΕΦΟΜΕΠ όπου θα κληθεί ο κ. Βγενόπουλος.

O επιχειρηματίας εξέδωσε γραπτή δήλωση στην οποία κάνει λόγο για αναίτια δυσφήμηση:

Μετά από μεγάλη προσπάθεια πληροφορήθηκα και εγώ ότι πράγματι υπάρχει σε εξέλιξη κάποια διαδικασία, επειδή οι "πιστώσεις" στους τραπεζικούς μου λογαριασμούς στο διάστημα από 1/1/2002 μέχρι 31/12/2012 ήταν περίπου 200 εκατ. ευρώ μεγαλύτερες από τα δηλωθέντα και φορολογηθέντα εισοδήματα μου. Η διαφορά όμως είναι ότι με τη λέξη "πιστώσεις" υπολογίζονται και τα ίδια ποσά που μεταφέρονται από καταθέσεις όψεως σε προθεσμίας και πάλι σε όψεως και πάλι σε προθεσμίας σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Άνθρακες ο θησαυρός. Εάν μετά τις διαρροές προς τον Τύπο κληθώ να προσκομίσω τα σχετικά στοιχεία, η υπόθεση θα περαιωθεί».

Εν τω μεταξύ εκφράζω τον αποτροπιασμό μου για την αναίτια δυσφήμηση που υφίσταμαι προτού καν πληροφορηθώ τίποτα επισήμως και μου δοθεί η δυνατότητα να παράσχω εξηγήσεις. Ο νοών νοείτω.

Πηγή: naftemporiki.gr 
____________________

Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί Βγενόπουλου - Ελέγχεται για φοροδιαφυγή 200 εκατ. ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Με εντολή των Οικονομικών Εισαγγελέων δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι τραπεζικές θυρίδες του επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλου σύμφωνα με δημοσίευμα του parapolitika.gr

Ο λόγος είναι ότι μετά από έρευνα διαπιστώθηκε εκτεταμένη φοροδιαφυγή ύψους 200 εκατ. ευρώ. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και πέραν της φοροδιαφυγής περιλαμβάνει και το ενδεχόμενο ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.


Την εντολή για δέσμευση των λογαριασμών του Βγενόπουλου, έδωσε Οικονομικός Εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που αφορά το αδίκημα της φοροδιαφυγής εκ μέρους εκατοντάδων μεγαλοκαταθετών βάσει της λίστας των 65 ηλεκτρονικών αρχείων (CD) που έχουν οι οικονομικοί εισαγγελείς στα χέρια τους από τις ελληνικές τράπεζες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελική εντολή για τη δέσμευση σε βάρος του επιχειρηματία σχετίζεται με προσωπικούς λογαριασμούς του Βγενόπουλου στους οποίους εμφανίζεται ποσό περίπου 200 εκατ. ευρώ το οποίο καλείται πλέον να αποδείξει ότι δεν αποτελεί προϊόν φοροδιαφυγής. Έτσι ο επιχειρηματίας θα κληθεί από το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, το οποίο διενεργεί την έρευνα υπό την εποπτεία των οικονομικών εισαγγελέων.

Τι απαντάει ο Ανδρέας Βγενόπουλος


Σε απάντησή του στο δημοσίευμα του parapolitika.gr ο Ανδρέας Βγενόπουλος παραδέχεται σχετικά με τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών ότι «πράγματι υπάρχει σε εξέλιξη κάποια διαδικασία» την οποία αιτιολογεί, κάνει λόγο για  «δήθεν φοροδιαφυγή 200 εκατ. ευρώ» και υποστηρίζει ότι αν κληθεί να προσκομίσει τα σχετικά στοιχεία «η υπόθεση θα περαιωθεί».

Η πλήρης δήλωση Βγενόπουλου έχει ως εξής:

Περί της δήθεν φοροδιαφυγής 200 εκατ. Ευρώ!
Ενημερώθηκα από το site της εφημερίδας Παραπολιτικά ότι δεσμεύθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μου και ελέγχομαι για φοροδιαφυγή ύψους 200 εκατ. Ευρώ!
Μετά από μεγάλη προσπάθεια πληροφορήθηκα και εγώ ότι πράγματι υπάρχει σε εξέλιξη κάποια διαδικασία, επειδή οι «πιστώσεις» στους τραπεζικούς μου λογαριασμούς στο διάστημα από 1/1/2002 μέχρι 31/12/2012 ήταν περίπου 200 εκατ. Ευρώ μεγαλύτερες από τα δηλωθέντα και φορολογηθέντα εισοδήματα μου. Η διαφορά όμως είναι ότι με τη λέξη «πιστώσεις» υπολογίζονται και τα ίδια ποσά που μεταφέρονται από καταθέσεις όψεως σε προθεσμίας και πάλι σε όψεως και πάλι σε προθεσμίας σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Άνθρακες ο θησαυρός. Εάν μετά τις διαρροές προς τον Τύπο κληθώ να προσκομίσω τα σχετικά στοιχεία, η υπόθεση θα περαιωθεί.
Εν τω μεταξύ εκφράζω τον αποτροπιασμό μου για την αναίτια δυσφήμιση που υφίσταμαι προτού καν πληροφορηθώ τίποτα επισήμως και μου δοθεί η δυνατότητα να παράσχω εξηγήσεις. Ο νοών νοείτω.
Είναι πάντως απορίας άξιο αν το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου το οποίο διενεργεί τον έλεγχο για τον Βγενόπουλο, έχει διαπράξει το λάθος να μην έχει εντοπίσει πρωτογενείς καταθέσεις αλλά μόνο εσωτερικές μεταφορές που έγιναν στους λογαριασμούς του Βγενόπουλου. Έμπειρα στελέχη του Κέντρου άλλωστε, χρησιμοποιούν ειδικά συστήματα και αλγόριθμους που μπορούν και διαχωρίζουν τις καταθέσεις όψεως από τις προθεσμιακές. Στελέχη του Κέντρου υποστηρίζουν πως όλες οι υποθέσεις φοροδιαφυγής που έχουν χειριστεί και εστάλησαν τεκμηριωμένες στον εισαγγελέα, έχουν ελεγχθεί από ειδικά συστήματα, με μηδαμινή παρέμβαση οποιουδήποτε υπαλλήλου.

koutipandoras.gr - Jun 16, 2016

Διαβάστε Περισσότερα »

Υποπτος φοροδιαφυγής και ξεπλύματος - Του Βαγγέλη Παυλίδη

“Υποπτος φοροδιαφυγής και ξεπλύματος…

Ενας ιερέας με καταθέσεις 500.000 ευρώ σε ελβετικές τράπεζες, είναι από τα πρώτα «λαβράκια» του υπουργείου Οικονομικών, μετά την αξιοποίηση των λιστών που πρόσφερε στην ελληνική κυβέρνηση ο υπουργός Οικονομικών της Ρηνανίας Βεστφαλίας, Νόμπερτ Μπόργιανς.”

Ο ΤΥΠΟΣ


pavlidiscartoons.com - Feb 1, 2016 

Διαβάστε Περισσότερα »