Πέμπτη, Ιουλίου 03, 2014
«Λαβράκια» έβγαλαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ
για φοροφυγάδες μεταξύ αυτών και ιδιωτών που αναφέρονταν στην διαβόητη
Λίστα Λαγκάρντ την οποία αποκάλυψε το HOT DOC, καθώς επίσης γιατρούς,
δικηγόρους, τραγουδιστές, αστρολόγους, επιχειρήσεις κι έναν
«χαμηλοσυνταξιούχο» …με καταθέσεις 23 εκατ. ευρώ!
Ήδη, όσα βρήκαν οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες ΔΟΥ για να επιβληθούν τα πρόστιμα που αναλογούν στον κάθε παραβάτη. Για ορισμένες περιπτώσεις θα κατατεθεί μήνυση και ο εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος θα ασκήσει ποινικές διώξεις.
Το ΣΔΟΕ δημοσιοποίησε μόνο τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις... άκρατης φοροδιαφυγής που εντόπισε:
1. Στην Αττική
- Έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, σε 32 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα ύψους 78.670.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να υφίσταται απώλεια εσόδων από ΦΠΑ ύψους 18.100.000 ευρώ
- 11 φυσικά πρόσωπα ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι, όπως γιατροί, δικηγόροι, τραγουδιστής, έμπορος, αστρολόγος, σχολή ιππασίας, δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 21.610.000 ευρώ, από το 2000 έως το 2011
- Από την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών καταθέσεων, προέκυψε απόκρυψη εισοδήματος από το 2000 έως το 2010 σε 10 φυσικά πρόσωπα ύψους 14.824.590 ευρώ.
Πρόκειται για ένα γιατρό, ένα ζωγράφο, ένα δικηγόρο, δύο μέλη εταιρειών, ένα ναυτικό πράκτορα, δύο συνταξιούχους, και ένα εμπορικό αντιπρόσωπο.
2. Στην Αθήνα
- Φοροδιαφυγή ύψους 23.410.000 ευρώ, μετά από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε συνταξιούχο στην περιοχή Γλυφάδας, ο οποίος εμφανιζόταν φορολογικά χαμηλοσυνταξιούχος για τα έτη 2000-2012.
- Συνταξιούχος πλοίαρχος του Ε.Ν. απέκρυψε εισόδημα ύψους 1.845.115 προερχόμενο από μεσιτεία αγοραπωλησίας πλοίων.
- Στα πλαίσια έρευνας, που διεξήχθη σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας, διαπιστώθηκε ξέπλυμα χρήματος προερχόμενο από την Ρωσία ύψους 4.300.000 ευρώ. Τα ποσά κατατίθεντο σε λογαριασμούς ελληνικών εταιριών, χωρίς δραστηριότητα, συμφερόντων κυπριακών και ρωσικών.
- Καζίνο δεν κατέβαλε τέλη χαρτοσήμου ύψους 768.029 ευρώ.
- Έξι επιχειρήσεις με διάφορες δραστηριότητες έλαβαν ή εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους 3.441.083 ευρώ.
- Δύο επιχειρήσεις δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους 596.202 ευρώ.
3. Στη Θεσσαλονίκη
- Σε 3 συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων από offshore εταιρείες, δεν αποδόθηκαν φόροι ύψους 265.000 ευρώ και ο έλεγχος πόθεν έσχες εμπλεκομένων φυσικών προσώπων αποκάλυψε απόκρυψη εισοδήματος ύψους 1.142.000 ευρώ.
- Σε έλεγχο πόθεν έσχες απόκρυψη εισοδήματος ύψους 1.142.000 ευρώ.
- Δύο επιχειρήσεις έλαβαν από αθλητικές ομάδες εικονικά τιμολόγια συνολικού ύψους 1.200.000 ευρώ.
-Στο πλαίσιο των ελέγχων για την πάταξη του παραεμπορίου, του λαθρεμπορίου και ακατάλληλων ποτών, καταλόγισε σε επιχείρηση εισαγωγής και εμπορίας κινεζικών προϊόντων πρόστιμο ύψους 107.284 ευρώ.
4. Στην Κρήτη
- Επιχείρηση κατεδαφίσεων έλαβε 236 εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 11.781.000 ευρώ για τα έτη 2008-2011
- Δικηγόρος στα Χανιά δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 493.368 ευρώ
5. Στην Κεντρική Μακεδονία
- Πέντε επιχειρήσεις στην περιοχή Θεσσαλονίκης έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 3.400.000 ευρώ και δεν αποδόθηκε ΦΠΑ ύψους 782.000 ευρώ.
6. Στη Δυτική Ελλάδα
- Δύο γιατροί και ένας πολιτικός μηχανικός δεν δήλωσαν εισοδήματα ύψους 883.000 ευρώ.
- Μαρίνα στάθμευσης θαλαμηγών σκαφών όπου συμμετείχε ως μέτοχος και το Λιμενικό Ταμείο, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 378.000 ευρώ.
7. Στην Ήπειρο
- Τρία αθλητικά ερασιτεχνικά Σωματεία κατά τα έτη 2005- 2009 εξέδωσαν βεβαιώσεις για δωρεές ύψους 1.900.000 ευρώ, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου, με σκοπό να τύχουν οι δωρητές φορολογικών ελαφρύνσεων.
- Σε τεχνική εταιρεία και Αγροτικό Συνεταιρισμό καταλογίστηκε πρόστιμο ύψους 1.995.000 ευρώ για υπερτιμολόγηση έργου ψυκτικών θαλάμων.
- 66 μέλη εταιριών (πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι κλπ) κατά τα έτη 2011-2013 έκαναν χρήση εταιρικών ΕΙΧ αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού χωρίς να τα αναγράφουν στις φορολογικές τους δηλώσεις με συνέπεια την απόκρυψη συνολικού εισοδήματος 848.962,00 ευρώ.
8. Στα Ιόνια Νησιά
- Επιχείρηση στους Παξούς δεν εξέδωσε 50 φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 1.212.000 ευρώ κατά τα έτη 2006-2012.
9. Στην Πελοπόννησο
- Εννέα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων από offshore εταιρίες είχαν υποτιμολογηθεί κατά 4.500.000 ευρώ προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή του φόρου μεταβίβασης και να αποκρύψουν στοιχεία σε πιθανό έλεγχο πόθεν έσχες.
- Γιατρός στην Αθήνα απέκρυψε εισόδημα ύψους 4.000.000 ευρώ.
10. Στη Δυτική Μακεδονία
-Έξι επιχειρήσεις έλαβαν ή εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 1.070.000 ευρώ.
11. Στο Νότιο Αιγαίο
-Επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 5.625.000 ευρώ και καταλογίστηκε ΦΠΑ ύψους 1.395.000 ευρώ σε τεχνική εταιρεία η οποία έλαβε 93 εικονικά φορολογικά στοιχεία.
12. Στη Θεσσαλία
- Πέντε αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά και πλαστά Τιμολόγια συνολικού ύψους 3.534.856,00 ευρώ και έτσι εισέπραξαν παράνομη επιστροφή Φ.Π.Α.
- Δικηγόρος απέκρυψε εισόδημα ύψους 262.063 ευρώ με την μέθοδο της μη έκδοσης αποδείξεων.
- Βιομηχανία έλαβε 12 εικονικά τιμολόγια συνολικού ύψους 506.000 ευρώ προκειμένου να ωφεληθεί τον ΦΠΑ και συγχρόνως να μειώσει ισόποσα τα κέρδη της.
13. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη
-Ενεχυροδανειστήριο δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για συναλλαγές ύψους 313.703 ευρώ. Επίσης, στην περιοχή του Αγρινίου εντοπίστηκε αποθήκη με 1.517 μπουκάλια βότκα, αγνώστου ποιότητας και προέλευσης. Κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα.
πηγή : koutipandoras.gr
Ήδη, όσα βρήκαν οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες ΔΟΥ για να επιβληθούν τα πρόστιμα που αναλογούν στον κάθε παραβάτη. Για ορισμένες περιπτώσεις θα κατατεθεί μήνυση και ο εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος θα ασκήσει ποινικές διώξεις.
Το ΣΔΟΕ δημοσιοποίησε μόνο τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις... άκρατης φοροδιαφυγής που εντόπισε:
1. Στην Αττική
- Έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, σε 32 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα ύψους 78.670.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να υφίσταται απώλεια εσόδων από ΦΠΑ ύψους 18.100.000 ευρώ
- 11 φυσικά πρόσωπα ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι, όπως γιατροί, δικηγόροι, τραγουδιστής, έμπορος, αστρολόγος, σχολή ιππασίας, δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 21.610.000 ευρώ, από το 2000 έως το 2011
- Από την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών καταθέσεων, προέκυψε απόκρυψη εισοδήματος από το 2000 έως το 2010 σε 10 φυσικά πρόσωπα ύψους 14.824.590 ευρώ.
Πρόκειται για ένα γιατρό, ένα ζωγράφο, ένα δικηγόρο, δύο μέλη εταιρειών, ένα ναυτικό πράκτορα, δύο συνταξιούχους, και ένα εμπορικό αντιπρόσωπο.
2. Στην Αθήνα
- Φοροδιαφυγή ύψους 23.410.000 ευρώ, μετά από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε συνταξιούχο στην περιοχή Γλυφάδας, ο οποίος εμφανιζόταν φορολογικά χαμηλοσυνταξιούχος για τα έτη 2000-2012.
- Συνταξιούχος πλοίαρχος του Ε.Ν. απέκρυψε εισόδημα ύψους 1.845.115 προερχόμενο από μεσιτεία αγοραπωλησίας πλοίων.
- Στα πλαίσια έρευνας, που διεξήχθη σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας, διαπιστώθηκε ξέπλυμα χρήματος προερχόμενο από την Ρωσία ύψους 4.300.000 ευρώ. Τα ποσά κατατίθεντο σε λογαριασμούς ελληνικών εταιριών, χωρίς δραστηριότητα, συμφερόντων κυπριακών και ρωσικών.
- Καζίνο δεν κατέβαλε τέλη χαρτοσήμου ύψους 768.029 ευρώ.
- Έξι επιχειρήσεις με διάφορες δραστηριότητες έλαβαν ή εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους 3.441.083 ευρώ.
- Δύο επιχειρήσεις δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους 596.202 ευρώ.
3. Στη Θεσσαλονίκη
- Σε 3 συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων από offshore εταιρείες, δεν αποδόθηκαν φόροι ύψους 265.000 ευρώ και ο έλεγχος πόθεν έσχες εμπλεκομένων φυσικών προσώπων αποκάλυψε απόκρυψη εισοδήματος ύψους 1.142.000 ευρώ.
- Σε έλεγχο πόθεν έσχες απόκρυψη εισοδήματος ύψους 1.142.000 ευρώ.
- Δύο επιχειρήσεις έλαβαν από αθλητικές ομάδες εικονικά τιμολόγια συνολικού ύψους 1.200.000 ευρώ.
-Στο πλαίσιο των ελέγχων για την πάταξη του παραεμπορίου, του λαθρεμπορίου και ακατάλληλων ποτών, καταλόγισε σε επιχείρηση εισαγωγής και εμπορίας κινεζικών προϊόντων πρόστιμο ύψους 107.284 ευρώ.
4. Στην Κρήτη
- Επιχείρηση κατεδαφίσεων έλαβε 236 εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 11.781.000 ευρώ για τα έτη 2008-2011
- Δικηγόρος στα Χανιά δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 493.368 ευρώ
5. Στην Κεντρική Μακεδονία
- Πέντε επιχειρήσεις στην περιοχή Θεσσαλονίκης έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 3.400.000 ευρώ και δεν αποδόθηκε ΦΠΑ ύψους 782.000 ευρώ.
6. Στη Δυτική Ελλάδα
- Δύο γιατροί και ένας πολιτικός μηχανικός δεν δήλωσαν εισοδήματα ύψους 883.000 ευρώ.
- Μαρίνα στάθμευσης θαλαμηγών σκαφών όπου συμμετείχε ως μέτοχος και το Λιμενικό Ταμείο, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 378.000 ευρώ.
7. Στην Ήπειρο
- Τρία αθλητικά ερασιτεχνικά Σωματεία κατά τα έτη 2005- 2009 εξέδωσαν βεβαιώσεις για δωρεές ύψους 1.900.000 ευρώ, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου, με σκοπό να τύχουν οι δωρητές φορολογικών ελαφρύνσεων.
- Σε τεχνική εταιρεία και Αγροτικό Συνεταιρισμό καταλογίστηκε πρόστιμο ύψους 1.995.000 ευρώ για υπερτιμολόγηση έργου ψυκτικών θαλάμων.
- 66 μέλη εταιριών (πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι κλπ) κατά τα έτη 2011-2013 έκαναν χρήση εταιρικών ΕΙΧ αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού χωρίς να τα αναγράφουν στις φορολογικές τους δηλώσεις με συνέπεια την απόκρυψη συνολικού εισοδήματος 848.962,00 ευρώ.
8. Στα Ιόνια Νησιά
- Επιχείρηση στους Παξούς δεν εξέδωσε 50 φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 1.212.000 ευρώ κατά τα έτη 2006-2012.
9. Στην Πελοπόννησο
- Εννέα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων από offshore εταιρίες είχαν υποτιμολογηθεί κατά 4.500.000 ευρώ προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή του φόρου μεταβίβασης και να αποκρύψουν στοιχεία σε πιθανό έλεγχο πόθεν έσχες.
- Γιατρός στην Αθήνα απέκρυψε εισόδημα ύψους 4.000.000 ευρώ.
10. Στη Δυτική Μακεδονία
-Έξι επιχειρήσεις έλαβαν ή εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 1.070.000 ευρώ.
11. Στο Νότιο Αιγαίο
-Επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 5.625.000 ευρώ και καταλογίστηκε ΦΠΑ ύψους 1.395.000 ευρώ σε τεχνική εταιρεία η οποία έλαβε 93 εικονικά φορολογικά στοιχεία.
12. Στη Θεσσαλία
- Πέντε αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά και πλαστά Τιμολόγια συνολικού ύψους 3.534.856,00 ευρώ και έτσι εισέπραξαν παράνομη επιστροφή Φ.Π.Α.
- Δικηγόρος απέκρυψε εισόδημα ύψους 262.063 ευρώ με την μέθοδο της μη έκδοσης αποδείξεων.
- Βιομηχανία έλαβε 12 εικονικά τιμολόγια συνολικού ύψους 506.000 ευρώ προκειμένου να ωφεληθεί τον ΦΠΑ και συγχρόνως να μειώσει ισόποσα τα κέρδη της.
13. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη
-Ενεχυροδανειστήριο δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για συναλλαγές ύψους 313.703 ευρώ. Επίσης, στην περιοχή του Αγρινίου εντοπίστηκε αποθήκη με 1.517 μπουκάλια βότκα, αγνώστου ποιότητας και προέλευσης. Κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα.
πηγή : koutipandoras.gr
Ετικέτες: 
.jpg)