Τρία νέα μεγάλα ονόματα στο σκάνδαλο Τ.Τ.- Νέα εντάλματα για 14 ύποπτα δάνεια

Τουλάχιστον τρία νέα γνωστά ονόματα μπαίνουν στο κάδρο των ερευνών για την υπόθεση του Ταχυσρομικού Ταμιευτηρίου... 

Νέα μεγάλα ονόματα, τουλάχιστον τρία, από τον εφοπλιστικό και τον επιχειρηματικό κόσμο, μπαίνουν στο κάδρο των ελέγχων για δανειοδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, επί διοικήσεως του Αγγελου Φιλιππίδη, καθώς οι έρευνες της εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Σημειώνεται ότι αυτά τα δάνεια σε "ημετέρους" άνοιξαν τρύπα στην τράπεζα που φτάνει τα 524 εκ. ευρώ!

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, το πιο σκανδαλώδες στην υπόθεση είναι ότι τα κεφάλαια αυτά μεταφέρθηκαν με εμβάσματα στην Κύπρο σε θυγατρικές των δανειοληπτριών εταιρείες, ενώ η μεταφορά των κεφαλαίων έγινε μέσω της ίδιας της τράπεζας, οι υπηρεσίες της οποίας απέστειλαν τα σχετικά εμβάσματα των πιστούχων εταιρειών στις θυγατρικές τους!

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, που επικαλείται η Καθημερινή, το ύψος των χρημάτων του Αγγελου Φιλιππίδη, που αποτελούν αντικείμενο ελέγχου, αγγίζει περίπου τα 14 εκατομμύρια ευρώ.

Πέραν των περιπτώσεων των Δημήτρη Κοντομηνά, Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και του ζεύγους Κυριάκου Γριβέα και Αναστασίας Βάτσικα, που απασχολούν την ανάκριση, η εισαγγελική λειτουργός «ξεσκονίζει» και άλλα μεγάλα δάνεια, 14 τον αριθμό, σύμφωνα με το Έθνος, που δόθηκαν σε συγκεκριμένους επιχειρηματίες.

Πρόκειται για χορηγήσεις, που έχουν απασχολήσει και τις εποπτικές αρχές της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία έχει βάλει στο μικροσκόπιο του ελέγχου δεκάδες δάνεια, που κρίνει ότι δόθηκαν χωρίς εγγυήσεις, επαρκείς εξασφαλίσεις και κατά παράβαση της τραπεζικής πρακτικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», μεταξύ αυτών που ελέγχονται από την εισαγγελέα, περιλαμβάνονται δάνεια τριών γνωστών ονομάτων από τον επιχειρηματικό και εφοπλιστικό κόσμο.

Πάντως όπως σημειώνει το Έθνος, η υπόθεση του Τ.Τ., για την οποία ασκήθηκαν πρόσφατα ποινικές διώξεις από την εισαγγελία Διαφθοράς για πέντε κακουργήματα, σε βάρος συνολικά 30 προσώπων, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, καθώς καλύπτει ποινικά τρεις μόνο (Ομιλος Γριβέα, ALAPIS και όμιλος ΔΕΜΚΟ), από τις συνολικά δεκαεπτά περιπτώσεις ύποπτων δανειοδοτήσεων.


πηγή : epikaira
___________________

Τροφοδότης «μαύρων” λογαριασμών ο Θωμάς Λιακουνάκος

Αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της Αxon Θωμάς Λιακουνάκος.
 
Από την  κίνηση των λογαριασμών της εταιρίας Clavis, συμφερόντων του Γιάννη Σμπώκου, προκύπτουν καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ από εταιρίες συμφερόντων του Θ. Λιακουνάκου.
 
Η κατάθεση που πρόκειται να δώσει τις επόμενες ημέρες ο Θ. Λιακουνάκος στον αρμόδιο ανακριτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί ο ίδιος αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο στο γιγαντιαίο σκάνδαλο των εξοπλιστικών.

πηγή : lykavitos.gr

Ετικέτες: ΣΚΑΝΔΑΛΑ,ΤΡΑΠΕΖΕΣ