Ποινική
δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου
χρήματος ασκήθηκε σε βάρος του εκδότη Θέμου Αναστασιάδη, μετά από
παραγγελία του οικονομικού εισαγγελέα Σπύρου Μουζακίτη.
Η δίωξη αφορά κατάθεση 5 εκατ. ευρώ στην BNP Paribas, για την οποία
ξεκίνησε μετά από καταγγελίες πολυετής φορολογικός έλεγχος κατά τη
διάρκεια του οποίου, σύμφωνα με τις αρχές, δεν μπόρεσε ο κατηγορούμενος
να δικαιολογήσει τα 3,5 εκατ. ευρώ.
Η δικογραφία σχηματίστηκε
για πρώτη φορά το 2007 στον απόηχο της πολύκροτης υπόθεσης Ζαχόπουλου,
ενώ η υπόθεση θα διερευνηθεί από τακτικό ανακριτή.